Coordinador/a E2E KYC

BENEFICIOS
* Programas de formación, planes de carrera y oportunidades de movilidad interna, nacional e internacional gracias a nuestra presencia en diferentes países.
* Comité de Diversidad e Inclusión que garantiza un entorno laboral inclusivo. En los últimos años se han creado varias comunidades de empleados para organizar acciones de sensibilización sobre diversidad e inclusión (PRIDE, We Generations y MixCity).
* Programa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help) en el que los empleados pueden dedicar tiempo fuera de su jornada laboral a actividades de voluntariado.
* Plan de retribución flexible.
* Modelo de teletrabajo híbrido (50%).
* 32 días de vacaciones.

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking ofrece a grandes empresas, multinacionales e instituciones financieras diversas soluciones en las áreas de asesoramiento, financiación, banca transaccional, mercados de capitales, liquidación, compensación y custodia de valores, servicios de gestión de activos y fondos, y soluciones para emisores corporativos. Cuenta con 620 profesionales en España con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Coruña. La entidad tiene una red presente en 56 países.

El E2E Coordinator reporta directamente al Team Manager de Due Diligence. Las tareas principales del E2E Coordinator son recopilar, reunir, evaluar y realizar el seguimiento de la documentación de Know-Your-Customer de acuerdo con los procedimientos y la legislación vigentes.

RESPONSABILITIES

- Preparar, coordinar y participar en las kick-off-calls;

- Recopilar, analizar, verificar y archivar la documentación legal y de Know Your Customer (KYC), identificar a los Ultimate Beneficial Owners (UBOs) y a las Politically Exposed Persons (PEPs), y comprobar la información sobre sanciones y embargos;

- Contribuir a la evaluación de la sensibilidad del cliente bajo la supervisión del SBO correspondiente;

- Revisar embargos, Vigilancia para detectar PEPs y utilizar otras bases de datos de acuerdo con la práctica local;

- Proponer una clasificación de los PEPs (de alto riesgo o no);

- Analizar, verificar (y archivar) documentos legales como mandatos de negociación y garantías (comprobación de firma reforzada);

- Cumplir y realizar el seguimiento de los requisitos regulatorios (internacionales), tales como el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), AEOI (CRS) y la Markets in Financial Instruments Directive (MiFID);

- Monitorizar los elementos de seguimiento, en particular aquellos relacionados con la documentación;

- Activar la recertificación/revisión en nombre del SBO (especialmente para las recertificaciones programadas);

- Servir de enlace con clientes y partes interesadas externas e internas en asuntos relacionados con KYC;

- Cuestionar a los Relationship managers en relación con asuntos de KYC;

- Asistir al team leader con proyectos ad hoc;

- Formar a los nuevos empleados;

- Realizar la revisión/análisis de clientes con un enfoque en clientes de alto riesgo;

- Elaboración de informes de estado.

RESPONSABILITIES

- Preparar, coordinar y participar en las kick-off-calls;

- Recopilar, analizar, verificar y archivar la documentación legal y de Know Your Customer (KYC), identificar a los Ultimate Beneficial Owners (UBOs) y a las Politically Exposed Persons (PEPs), y comprobar la información sobre sanciones y embargos;

- Contribuir a la evaluación de la sensibilidad del cliente bajo la supervisión del SBO correspondiente;

- Revisar embargos, Vigilancia para detectar PEPs y utilizar otras bases de datos de acuerdo con la práctica local;

- Proponer una clasificación de los PEPs (de alto riesgo o no);

- Analizar, verificar (y archivar) documentos legales como mandatos de negociación y garantías (comprobación de firma reforzada);

- Cumplir y realizar el seguimiento de los requisitos regulatorios (internacionales), tales como el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), AEOI (CRS) y la Markets in Financial Instruments Directive (MiFID);

- Monitorizar los elementos de seguimiento, en particular aquellos relacionados con la documentación;

- Activar la recertificación/revisión en nombre del SBO (especialmente para las recertificaciones programadas);

- Servir de enlace con clientes y partes interesadas externas e internas en asuntos relacionados con KYC;

- Cuestionar a los Relationship managers en relación con asuntos de KYC;

- Asistir al team leader con proyectos ad hoc;

- Formar a los nuevos empleados;

- Realizar la revisión/análisis de clientes con un enfoque en clientes de alto riesgo;

- Elaboración de informes de estado.