Analista de Cumplimiento / Analista de Cumplimiento Sénior (Investigaciones Especiales)

• 3-5 años de experiencia técnica directa y sólida en investigaciones y operaciones de BSA/AML en roles relevantes de delitos financieros, monitorización de transacciones e investigación.

• Conocimiento demostrado de las regulaciones BSA/AML, KYC, riesgos e implementación de controles a nivel mundial.

• Sólido conocimiento de la tecnología blockchain, los protocolos de criptomonedas y las redes descentralizadas.

• Experiencia trabajando en un entorno de ritmo rápido y capacidad demostrada para cumplir con los plazos.

• Persona motivada, con pensamiento crítico y capaz de trabajar de forma independiente y en un entorno de equipo disperso cubriendo tareas múltiples y variadas.

• Intuitivo/a, altamente ético/a y con comodidad para cuestionar y desafiar el status quo.

• Excelentes habilidades de comunicación y presentación, tanto verbales como escritas. Competencia en la redacción de informes de investigación detallados y en la comunicación de hallazgos técnicos complejos a partes interesadas no técnicas.

• Experiencia trabajando de forma independiente y con miembros de equipo de todos los niveles.

• Experiencia previa trabajando en un entorno multinacional o matricial.

• Familiaridad con las herramientas de monitorización de transacciones y reporte más utilizadas, como Solidus Labs, Chainalysis o Elliptic.

• Se valorarán certificaciones relevantes en tecnología blockchain, informática forense o investigación de delitos financieros, como CAMS o CFCS.

• Paquete de compensación total competitivo

• Programas de L&D y subvenciones educativas para el crecimiento y desarrollo de los empleados

• Diversos programas de team building y eventos de empresa

• Asignaciones para bienestar y comidas

• Planes de asistencia sanitaria integrales para empleados y dependientes

• ¡Mucho más que nos encantará contarte durante el proceso!

Aviso:

Todas las vacantes oficiales de OKX se publican en este sitio web. Aunque los roles pueden aparecer en plataformas de terceros seleccionadas de vez en cuando, la información en otros sitios puede ser inexacta o estar desactualizada. En caso de duda, por favor solicite directamente a través de nuestro sitio web oficial de carreras.

La información recopilada y procesada como parte del proceso de contratación de cualquier solicitud de empleo que decida enviar está sujeta al Aviso de Privacidad del Candidato de OKX.

El candidato seleccionado tendrá experiencia previa en monitorización de transacciones/investigaciones en los sectores de servicios financieros, FinTech o criptomonedas. Ayudarás a dar soporte al equipo de Investigaciones Especiales, centrándote en el análisis de datos de blockchain para identificar posibles actividades ilícitas, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que involucren criptomonedas. El puesto requiere una combinación de experiencia técnica, habilidades de investigación y conocimiento de los mercados de criptomonedas y la tecnología blockchain.

• Realizar investigaciones exhaustivas de casos complejos de AML, garantizando un análisis profundo y el cumplimiento de los requisitos regulatorios, mediante la investigación de transacciones en blockchain para rastrear e identificar actividades sospechosas o ilícitas, como el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas.

• Analizar datos para identificar brechas y oportunidades en los procesos, y colaborar con Compliance, Formación y otras partes interesadas de la FIU para recomendar actividades de mitigación de riesgos y cerrar las brechas de los procesos.

• Evaluar los requisitos de monitorización de transacciones AML y de notificación de actividades sospechosas para todos los países donde sea aplicable.

• Colaborar con socios externos, incluyendo instituciones financieras, agencias gubernamentales y empresas de blockchain, para compartir inteligencia y conocimientos. Trabajar estrechamente con agencias de aplicación de la ley, reguladores y equipos legales para proporcionar información y pruebas para investigaciones criminales.

• Mantenerse al tanto de los cambios en la industria de las criptomonedas, las tendencias de delitos financieros y los requisitos regulatorios para evaluar el impacto en la Monitorización de Transacciones.

• Apoyar la formación del equipo y el intercambio de conocimientos, fomentando un entorno colaborativo centrado en el aprendizaje continuo y el crecimiento profesional.