Analista de Inteligencia de Delitos Financieros - Fiat

• Tienes experiencia en la monitorización de transacciones fiat dentro de una institución regulada o en un entorno de activos digitales.
• Tienes experiencia revisando alertas de cribado de sanciones y listas de vigilancia, dentro de una institución regulada o en un entorno de activos digitales;
• Has redactado y presentado Informes de Actividad Sospechosa (SARs);
• Eres un colaborador individual motivado y proactivo, que se enorgullece de la calidad de su trabajo;
• Te sientes cómodo trabajando en un entorno dinámico, evolutivo y exigente, a menudo con prioridades contrapuestas;
• Eres un pensador crítico capaz de manejar áreas subjetivas y grises con entusiasmo e independencia;
• Te sientes cómodo trabajando con un alto grado de autonomía y gestionando prioridades cambiantes para cumplir con la estrategia del equipo;
• Tienes interés en los activos digitales y buscas una oportunidad para ampliar tus conocimientos en este ámbito; y
• Tienes un nivel de inglés escrito y verbal excepcional.

• Un salario justo y competitivo en cada etapa de tu crecimiento
• Horario flexible, con el trabajo híbrido como eje central
• Una cultura construida sobre personas apasionadas y con mentalidad de crecimiento
• Un enfoque flexible de las vacaciones
• Oportunidades de viajar a nuestras oficinas en todo el mundo
• Un entorno abierto y creativo donde podrás ayudarnos a definir el futuro de BVNK, su cultura y sus oportunidades

En BVNK, nos centramos en construir un equipo diverso e inclusivo. Aunque es posible que no cumplas con todos nuestros requisitos, te animamos a que te postules si cumples con la mayoría de nuestras expectativas. Podrías encajar perfectamente para este puesto o para otro rol en nuestro equipo.

Los paquetes de compensación se basan en la experiencia del candidato y las certificaciones pertinentes.

Rango salarial en Polonia

35.000 €-55.000 € EUR

Buscamos un "fiat analyst" para unirse a nuestro equipo de "Financial Crime Intelligence", en rápido crecimiento. Este puesto reportará a uno de los "Financial Crime Intelligence Leads".

Como "Financial Crime Intelligence Analyst", desempeñarás un papel clave en la gestión de alertas de cribado y de monitorización de transacciones para evitar que actores malintencionados procesen transacciones a través de BVNK. También realizarás análisis profundos e investigaciones exhaustivas para abordar amenazas de delitos financieros complejas y variadas. Te harás responsable de los casos activados por los sistemas y controles de delitos financieros de BVNK, centrándote principalmente en la oferta de moneda fiat de BVNK, y mitigando los riesgos de delitos financieros para BVNK. Aunque este puesto se centra en la oferta fiat de BVNK, tus casos inevitablemente se cruzarán con el mundo de los activos digitales y tendrás la oportunidad de apoyar investigaciones de vanguardia en la blockchain.

Este puesto requerirá horarios de trabajo flexibles, ya que el equipo cubre el horario entre las 06:00 y las 20:00 (GMT/BST). Ocasionalmente, también se te podrá pedir que cubras turnos de fin de semana de forma rotativa.

Buscamos a alguien que sepa trabajar en equipo; alguien adaptable y que disfrute resolviendo problemas complejos en un entorno en constante cambio. Debes ser experto en la gestión de prioridades contrapuestas y trabajar bien en un entorno de alta exigencia. Te sentirás cómodo realizando investigaciones de alta calidad con rapidez y presentando tus hallazgos y recomendaciones a las partes interesadas de nivel directivo.

Como "Financial Crime Intelligence Analyst", tu función diaria será variada, pero incluirá tareas como:

• Revisión de alertas de cribado de sanciones y listas de vigilancia sobre entidades e individuos en las listas pertinentes;
• Gestión de investigaciones de delitos financieros de principio a fin derivadas del sistema de monitorización de transacciones de BVNK, las herramientas de cribado de pagos, el proveedor de análisis de blockchain y otros activadores;
• Redacción de Informes de Actividad Sospechosa (SARs) para su presentación ante las autoridades pertinentes;
• Trabajar estrechamente con los colegas responsables de los sistemas de monitorización de transacciones de BVNK; identificar y probar cambios en las reglas de nuestro sistema de monitorización de transacciones;
• Buscar y escalar oportunidades para mejorar el entorno de control de BVNK.