Analista de Onboarding KYC - Clientes Institucionales

Con un mínimo de 2 años de experiencia en CDD y EDD, aportarás una comprensión integral de las tipologías de delitos financieros y una mentalidad proactiva a nuestro dinámico equipo. Si eres una persona altamente organizada, detallista y posees excelentes habilidades de comunicación, queremos que formes parte de nuestra misión de convertir a Ebury en un líder en servicios financieros. Únete a nosotros para dar forma a un futuro financiero seguro para nuestros clientes mientras avanzas en tu carrera en un entorno de apoyo e innovación.

Lo que necesitarás

● Competencia profesional completa en inglés (escrito y hablado).

● Mínimo de 2 años de experiencia realizando CDD y EDD con clientes corporativos.

● Comprensión de la CDD específica para tipos de entidades complejas, incluyendo Fondos y Sociedades Comanditarias (Limited Partnerships).

● Conocimiento avanzado de señales de alerta (red flags) y tipologías de delitos financieros relevantes para los sectores de pagos, FX e Institucional.

● Proactividad, con capacidad para trabajar eficazmente en un entorno de ritmo rápido y alta presión.

● Altamente organizado/a, con capacidad para trabajar con plazos de entrega, realizar múltiples tareas y priorizar y re-priorizar la carga de trabajo según sea necesario.

● Diligente, con excelente atención al detalle.

● Capacidad de pensamiento crítico eficaz, con la habilidad de encontrar soluciones a los problemas de forma independiente.

● Sólidas habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales, incluyendo el trabajo junto al Front Office.

● Cooperativo/a y con comodidad trabajando en un entorno de equipo, incluidos equipos remotos.

● Curioso/a y comprometido/a, que asuma la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje haciendo preguntas y buscando nueva información.

● Adaptable, con capacidad para hacer frente a cambios en productos, procesos y procedimientos.

● Motivado/a y con iniciativa, con el deseo de hacer de Ebury un éxito.

● La experiencia en contacto directo con clientes dentro de los servicios financieros es un plus.

• Salario inicial competitivo con un bono anual discrecional que realmente recompensa tu desempeño desde el primer día.
• Mentoría dedicada: Aprende directamente de managers experimentados que están comprometidos con tu éxito.
• Tecnología de vanguardia: Aprovecha herramientas y sistemas a medida de última generación que te permiten rendir al máximo.
• Progresión de carrera clara y acelerada: Vías definidas hacia roles de liderazgo y especialistas dentro de Ebury.
• Cultura dinámica y de apoyo: Trabaja en un entorno colaborativo donde se prioriza el trabajo en equipo y el crecimiento personal.
• Paquete de beneficios generoso: Acceso a beneficios competitivos adaptados a tu ubicación, que suelen incluir asistencia sanitaria y beneficios sociales.
• Central Office: Una ubicación fantástica con excelentes conexiones de transporte.

¿Listo para lanzar tu carrera con una FinTech global? ¡Haz clic en 'Apply' hoy mismo y descubre tu potencial en Ebury!

Ebury ayuda a empresas ambiciosas a desbloquear su crecimiento global, y aplicamos el mismo enfoque con nuestra gente. Fomentamos la innovación y el movimiento, la colaboración y la resolución de problemas, y promovemos un entorno donde todos puedan sentir que pertenecen, son valorados, apoyados y empoderados para tener éxito.

Si eres un colaborador que quiere ayudar a transformar la forma en que las empresas operan globalmente, ponte en contacto con nosotros: nos encantaría hablar sobre cómo Ebury puede acelerar tu carrera para que puedas dar forma al futuro.

En este papel fundamental, serás responsable de realizar comprobaciones exhaustivas de Debida Diligencia del Cliente (CDD) y de Debida Diligencia Reforzada (EDD) para nuestra diversa gama de clientes corporativos, incluyendo Trust & Corporate Service Providers, Fondos y Vehículos de Propósito Especial (SPV). Desempeñarás un papel crucial en el proceso de onboarding de Ebury, garantizando el cumplimiento de todos los requisitos legislativos y reglamentarios pertinentes, al tiempo que mantienes un contacto directo con los clientes para comunicar eficazmente nuestros estándares de incorporación. Tus agudas capacidades analíticas serán esenciales para identificar estructuras de propiedad complejas y patrones de transacciones financieras, lo que te permitirá tomar decisiones informadas basadas en el riesgo sobre las solicitudes de los clientes. Prosperarás en un entorno dinámico, gestionando tu propia cartera de casos y colaborando con diversos equipos para agilizar los procesos y mejorar la experiencia del cliente.

● Salvaguardar a Ebury, a nuestros clientes actuales y las relaciones con clientes potenciales frente al riesgo de delitos financieros, incluyendo el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el soborno y la corrupción, el fraude, el riesgo de sanciones, la evasión fiscal y el riesgo reputacional.

● Realizar comprobaciones de lucha contra los delitos financieros como parte del proceso de Onboarding de Ebury para clientes corporativos, de conformidad con los requisitos legislativos, reglamentarios e internos pertinentes.

● EIS colabora con una gama diversa de clientes, incluyendo Trust & Corporate Service Providers, clientes MiFID, Fondos y SPV.

● Comprobaciones exhaustivas de CDD y EDD para los clientes de EIS, incluyendo el proceso de KYC, la identificación y el análisis de estructuras de propiedad complejas, estados financieros y patrones de transacciones.

● Conocimiento exhaustivo de fondos, trusts y SPV.

● Análisis de CDD/EDD en todos los tipos de entidades legales y sectores comerciales en diversas jurisdicciones, con énfasis en los clientes locales.

● Contacto directo con clientes.

● Presentación de los requisitos de onboarding de Ebury a los clientes de manera clara y conforme a la normativa. Identificación de señales de alerta (red flags) y exposición al riesgo de delitos financieros, incluyendo la escalada a Compliance y a la Alta Dirección cuando sea necesario.

● Toma de decisiones basadas en el riesgo para aceptar o rechazar solicitudes.

● Gestión eficiente de una cartera personal de casos de onboarding.

● Capacidad para funcionar y comunicarse eficazmente en un entorno multijurisdiccional.

● Seguimiento proactivo con clientes y representantes de ventas para asegurar la finalización oportuna del análisis de onboarding.

● Documentación de los expedientes de los clientes en un formato estructurado que cumpla con los requisitos internos.

● Identificación de oportunidades de mejora dentro del proceso de onboarding.

● Apoyo en proyectos ad-hoc dentro del departamento y en el resto de la empresa según sea necesario.

● Validación de las comprobaciones realizadas por otros miembros del equipo.

● Apoyo en la impartición de formación.

Oficina de Ebury en Madrid - Híbrido: 4 días en la oficina, 1 día de teletrabajo por semana