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Licenciatura en Derecho o doble grado en Derecho y ADE (o Economía).
Conocimiento de productos, procesos y normativa relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT).
Conocimiento de los procesos y productos bancarios.
Conocimiento y experiencia en metodologías de evaluación de riesgos de cumplimiento.
Conocimiento de la normativa aplicable en materia de PBC/FT.
Capacidad de trabajo en equipo (incluyendo equipos internacionales) y de trabajar de forma autónoma cuando sea necesario.
Dominio del inglés (oral y escrito).
Buscamos una persona resolutiva, proactiva y honesta, con excelentes habilidades de comunicación.
Horario: De lunes a viernes de 09:00h a 15:00h.
Fecha deseada de incorporación: ASAP
Duración: 6 meses de prácticas + posibilidad de prórroga
Ubicación: Madrid.
Beca retribuida.
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Es una excelente oportunidad para aprender y ser parte del equipo, colaborarás en en la resolución justa y eficaz de las reclamaciones de los clientes, colaborando con los diferentes departamentos del banco para asegurar que los procesos que originan dichas reclamaciones cumplan con los requisitos normativos y ofrezcan la mejor experiencia posible al cliente.
Asimismo, el equipo interactúa con los supervisores regulatorios para responder a sus solicitudes de información de acuerdo con las normas y los plazos vigentes.
Apoyo en el análisis de la normativa vigente y futura, así como en su implementación.
Seguimiento del cumplimiento normativo y de las políticas y procedimientos aplicables (tanto locales como del Grupo), e informe de incidencias en materia de delitos económico-financieros.
Optimización del entorno de control en colaboración con el MLRO y el Responsable de Cumplimiento, incluyendo iniciativas de formación y concienciación en este ámbito.
Ejecución de controles de segunda línea de defensa sobre los procesos y procedimientos llevados a cabo por la primera línea de defensa en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Seguimiento de las iniciativas ya implementadas.
Participación en la elaboración de manuales de cumplimiento: resumen de leyes y normativas relevantes y aplicables, así como de las políticas y procedimientos de actuación y su revisión periódica.
Participación en el programa de formación continua sobre esta materia para todos los miembros de la organización.
Realización de análisis especiales de operaciones potencialmente sospechosas para su presentación al supervisor.
Análisis e implementación de la normativa local.
Randstad España es la filial española de Randstad N.V., líder mundial en soluciones de recursos humanos y selección de personal. La empresa ofrece una amplia gama de soluciones laborales, que incluyen contratación temporal y permanente, externalización de procesos de selección y consultoría de RR. HH. Con una fuerte presencia en España, Randstad España conecta a miles de profesionales con oportunidades de empleo en diversos sectores, como el industrial, técnico y de atención al cliente.
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