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Experto en Diligencia Debida de Clientes

Presencial en Madrid·Jornada completa·Añadida hoy (comprobada el 3 nov)

Julius Baer

37 ofertas abiertas

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Nuestro resumen

Modalidad: Presencial, Madrid
Contrato: Jornada completa
Inglés: Obligatorio
Formación: Titulación universitaria

Habilidades

Se valora

Esta oferta se escribió originalmente en inglés.

Requisitos

Qué buscan

Experiencia demostrada en el onboarding y la gestión continua de clientes de banca privada de América Latina y Europa, con un conocimiento profundo de los requisitos regulatorios regionales y de los requisitos específicos de los clientes
Conocimiento profundo de las normativas y estándares globales de prevención de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo (CFT), incluida su aplicación práctica para detectar, evaluar y mitigar los riesgos de delitos financieros. Familiaridad con las tipologías en evolución y los métodos emergentes de blanqueo de capitales
Sólida capacidad analítica con habilidad para identificar problemas complejos, recopilar y evaluar datos relevantes, establecer conclusiones basadas en hechos y formular conclusiones bien razonadas y basadas en el riesgo
Capacidad para desenvolverse en situaciones complejas y de alta presión con serenidad; habilidad para comunicar mensajes o decisiones difíciles de forma clara y segura, manteniendo la profesionalidad y la integridad
Mentalidad orientada a la búsqueda de soluciones, respaldada por excelentes habilidades de resolución de problemas y un enfoque de trabajo estructurado y orientado al detalle
Se requiere fluidez en inglés y español; se considerará una ventaja el conocimiento de otros idiomas
Alto nivel de discreción, estándares éticos y buen juicio al manejar información sensible y asuntos críticos
Competencia en la suite Microsoft Office, con aptitud demostrada para aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia y el análisis
Título universitario avanzado en Derecho o Administración de Empresas (o titulación equivalente), complementado por varios años de experiencia práctica en funciones legales, de Compliance o de Auditoría en una institución financiera de actividad global

El puesto

El AML Compliance Officer forma parte del Financial Crime Competence Center (FCCC).

Su misión tiene como objetivo apoyar a la Alta Dirección para garantizar el cumplimiento de las normativas externas e internas mediante la gestión activa del riesgo regulatorio del equipo de Financial Crime (FC), principalmente para la realización de controles de Compliance en el área de onboarding de clientes, revisiones periódicas y ad-hoc, y monitorización de transacciones.

Qué harás

Revisar y documentar todos los aspectos de la relación con el cliente y tomar las acciones de cumplimiento apropiadas, así como las medidas adecuadas de mitigación de riesgos y remediación
Colaborar con los principales interlocutores (stakeholders) dentro de Compliance, otras líneas de defensa de la organización, las otras sucursales europeas, así como con las ubicaciones internacionales del grupo
Realizar investigaciones ad-hoc y diligencia debida reforzada (enhanced due diligence) en categorías de riesgo definidas
Escalar los problemas identificados durante el proceso de revisión, iniciando y supervisando medidas de mitigación para reducir la exposición al riesgo del banco
Proporcionar formación y materiales de capacitación en relación con temas de Compliance
Mantenerse actualizado sobre cualquier cambio regulatorio relevante para el Financial Crime Compliance
Apoyar a los Relationship Managers y al liderazgo en la implementación y supervisión de cuestiones de Compliance
Realizar revisiones de onboarding de clientes, incluyendo la evaluación de KYC, la historia del cliente (client storyline), el flujo de fondos, el CDB (Agreement on the Swiss banks' code of conduct with regard to the exercise of due diligence), así como revisiones de KYC activadas por eventos
Realizar el seguimiento de los asuntos de onboarding pendientes y de las escaladas
Identificar e investigar casos graves de incumplimiento
Proporcionar formación y materiales de capacitación en relación con temas de cumplimiento

Proceso de selección

2 pasos1 entrevistauna prueba

Solicitud en línea
Revisión de la solicitud
Entrevista en vídeo pregrabada
Videollamada · No en todos los puestos
Se utiliza para ciertos puestos, como programas para graduados, prácticas y roles que requieren habilidades de presentación.
Primera entrevista
Se organizará si tu perfil se ajusta a la descripción del puesto.

Las solicitudes suelen revisarse en los primeros días, o más tarde cuando hay una fecha límite de solicitud.
Todos los candidatos reciben una decisión independientemente del resultado.

Proceso de selección

Esperamos recibir su solicitud de empleo completa a través de nuestra herramienta de solicitud en línea. Puede encontrar otras oportunidades de empleo interesantes en nuestro sitio de Carreras.

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Sobre Julius Baer

Julius Baer es un grupo suizo de banca privada con sede en Zúrich, especializado en gestión de patrimonio y servicios de asesoramiento para clientes privados. Fundado en 1890, el banco opera a nivel global con una fuerte presencia en Europa, Asia y Oriente Medio, gestionando activos para personas de alto patrimonio neto. Es uno de los principales bancos privados de Suiza, conocido por su servicio personalizado y sus soluciones financieras integrales.

En España, Julius Baer ha establecido un centro tecnológico y de operaciones, con un número significativo de puestos abiertos en TI e ingeniería, incluidos puestos para desarrolladores de ServiceNow, ingenieros de IA y desarrolladores full-stack. La presencia del banco en España se centra en Barcelona, donde aprovecha el talento tecnológico local para apoyar sus iniciativas globales de transformación digital. Para los profesionales internacionales, Julius Baer ofrece un entorno de trabajo dinámico con oportunidades para trabajar en proyectos de tecnología financiera de vanguardia, mientras forman parte de una prestigiosa marca bancaria global.

Sector: Private Banking
Fundación: 1890
Plantilla: 5,000–10,000
Sede: Zúrich, Suiza
En España: Barcelona

Datos prácticos

Julius Baer tiene un importante centro tecnológico en Barcelona, España, con muchos puestos de TI en ingeniería de software, IA e infraestructura en la nube.
El banco ofrece un entorno de trabajo global con oportunidades para colaborar con equipos en toda Europa y otras regiones.
Como banco privado suizo, Julius Baer proporciona una marca empleadora prestigiosa y estable, con un fuerte enfoque en el desarrollo profesional.
Muchos de los puestos abiertos en España están en TI e ingeniería, lo que indica una creciente presencia tecnológica en el país.
La empresa apoya acuerdos de trabajo flexibles, incluidas opciones de trabajo remoto para algunos puestos.

En sus propias palabras

Sobre la empresa y el equipo

En Julius Baer, celebramos y valoramos las cualidades individuales que aportas, permitiéndote tener un impacto, ser emprendedor, tener autonomía y crear valor más allá de la riqueza. Moldeemos juntos el futuro de la gestión de patrimonios.

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