Approximately 2/3 years of experience in KYC, AML, or Compliance roles within the banking sector. Alternatively, profiles from financial institutions are valued.

Practical knowledge of the SWIFT messaging system focused on transactional monitoring.

Experience in screening against international sanctions lists and using regulatory filtering tools.

Familiarity with prevention and reporting regulations to SEPBLAC (including the operation of systematic declarations or DMO).

High level of English, both oral and written, necessary for interacting with counterparties and analyzing international documentation.

Excellent analytical skills, analytical rigor, thoroughness, and a high sense of confidentiality.

Opportunity to join a long-term project: 6-month contract with the possibility of extending for another 6 months based on business needs and team fit. Following these temporary periods, there would be a possibility of permanent incorporation into the team.

Possibility of real growth within a major multinational bank.

Do you have experience in Compliance or KYC departments within banking? Are you looking for a career change and an exciting project? If so, Randstad Professional is looking for a profile like yours.

- Monitor transactions (SWIFT) and analyze customer behavior in detail to ensure strict regulatory compliance.

- Proactively compare the customer database and transactions against updated international sanctions lists.

- Ensure the correct application of the internal KYC policy, as well as Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CTF) policies.

- Perform documentary reviews of customer files and thoroughly complete KYC questionnaires requested by other associated financial institutions.

- Assist and support both internal and external auditors during review and control processes.

- Detect and report suspicious activities to SEPBLAC when appropriate and/or required, as well as prepare and send the Systematic Report (DMO) to SEPBLAC if necessary.

Approximately 2/3 years of experience in KYC, AML, or Compliance roles within the banking sector. Alternatively, profiles from financial institutions are valued.

Practical knowledge of the SWIFT messaging system focused on transactional monitoring.

Experience in screening against international sanctions lists and using regulatory filtering tools.

Familiarity with prevention and reporting regulations to SEPBLAC (including the operation of systematic declarations or DMO).

High level of English, both oral and written, necessary for interacting with counterparties and analyzing international documentation.

Excellent analytical skills, analytical rigor, thoroughness, and a high sense of confidentiality.

Competitive remuneration relative to the market.

Opportunity to join a long-term project: 6-month contract with the possibility of extending for another 6 months based on business needs and team fit. Following these temporary periods, there would be a possibility of permanent incorporation into the team.

Possibility of real growth within a major multinational bank.

Experiencia de en torno a 2/3 años en vacantes de KYC, AML o Cumplimiento en el sector bancario. En su defecto, valoramos perfiles provenientes de instituciones financieras.

Conocimiento práctico del sistema de mensajería SWIFT enfocado a la monitorización transaccional.

Experiencia en la contrastación contra listas de sanciones internacionales y manejo de herramientas de filtrado normativo.

Familiaridad con la normativa de prevención y reporte al SEPBLAC (incluyendo el funcionamiento de las declaraciones sistemáticas o DMO).

Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito, necesario para interactuar con contrapartes y analizar documentación internacional.

Excelentes capacidades analíticas, rigor analítico, minuciosidad y un alto sentido de la confidencialidad.

Posibilidad de incorporarte a un proyecto de larga duración: Contratación de 6 meses con posibilidad de continuar otros 6 meses según necesidades del negocio y encaje en el equipo. Tras estas temporalidades, habría posibilidad de incorporación indefinida al equipo.

Posibilidad de crecimiento real dentro de una importante multinacional bancaria.

¿Posees experiencia en departamentos de Cumplimiento Normativo (Compliance) o KYC en banca? ¿Estás buscando un cambio laboral y un proyecto excitante? Si es así, desde Randstad Professional estamos buscando un perfil como tú.

- Monitorizar las transacciones (SWIFT) y analizar detalladamente el comportamiento de los clientes para asegurar el estricto cumplimiento normativo.

- Comparar de forma proactiva la base de datos y las transacciones de los clientes con las listas de sanciones internacionales actualizadas.

- Asegurar la correcta aplicación de la Política interna de KYC, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (PBC/FT).

- Llevar a cabo la revisión documental de expedientes de clientes y completar minuciosamente los cuestionarios KYC solicitados por otras instituciones financieras asociadas.

- Asistir y dar soporte a los auditores tanto internos como externos durante los procesos de revisión y control.

- Detectar e informar de actividades sospechosas al SEPBLAC cuando corresponda y/o se requiera, además de preparar y enviar el Informe Sistemático (DMO) al SEPBLAC en caso de ser necesario.

Experiencia de en torno a 2/3 años en vacantes de KYC, AML o Cumplimiento en el sector bancario. En su defecto, valoramos perfiles provenientes de instituciones financieras.

Conocimiento práctico del sistema de mensajería SWIFT enfocado a la monitorización transaccional.

Experiencia en la contrastación contra listas de sanciones internacionales y manejo de herramientas de filtrado normativo.

Familiaridad con la normativa de prevención y reporte al SEPBLAC (incluyendo el funcionamiento de las declaraciones sistemáticas o DMO).

Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito, necesario para interactuar con contrapartes y analizar documentación internacional.

Excelentes capacidades analíticas, rigor analítico, minuciosidad y un alto sentido de la confidencialidad.

Retribución Competitiva en relación al mercado.

Posibilidad de incorporarte a un proyecto de larga duración: Contratación de 6 meses con posibilidad de continuar otros 6 meses según necesidades del negocio y encaje en el equipo. Tras estas temporalidades, habría posibilidad de incorporación indefinida al equipo.

Posibilidad de crecimiento real dentro de una importante multinacional bancaria.