Analista de Controles Comerciales

• Al menos 3 años de experiencia en cumplimiento normativo, procesos de KYC, análisis de contrapartes, financial crime, prevención de blanqueo de capitales o auditoría.
• Manejo de bases de datos corporativas y de riesgos reputacionales o listas de sanciones, tales como Dowjones, World-Check o herramientas similares.
• Dominio de las aplicaciones de la suite Microsoft Office.
• Pensamiento crítico, agilidad organizativa y una sólida capacidad para la toma de decisiones.
• Habilidad contrastada en la gestión del tiempo, priorización de tareas y resolución de problemas.
• Buenas habilidades de comunicación oral y escrita, con actitud proactiva, curiosidad y compromiso por el aprendizaje continuo.

Sería ideal si además:

• Cuentas con experiencia previa de trabajo en el sector energético.
• Aportas conocimientos específicos o experiencia práctica en controles de exportación y sanciones internacionales.
• Posees conocimientos o manejo del sistema SAP/4HANA.

• Formación: Grado universitario en Derecho, Derecho y ADE, o Derecho y Economía.

• Nivel avanzado de inglés, tanto hablado como escrito.

• Realizar análisis exhaustivos de integridad de las contrapartes y evaluar a terceros bajo la perspectiva de sanciones internacionales, noticias adversas, vínculos con PEPs, riesgos reputacionales e identificación de la estructura accionarial completa hasta llegar al Ultimate Beneficial Owner mediante bases de datos especializadas.
• Elaborar informes técnicos que determinen el nivel de riesgo de las contrapartes, detallando las conclusiones y proponiendo las medidas de mitigación pertinentes.
• Ejecutar el análisis de Compliance aplicado a los buques con los que opera el Grupo en sus actividades logísticas y comerciales.
• Investigar y resolver de forma ágil las alertas de pagos bloqueados por el sistema de intervención de pagos debido a riesgos de Compliance.
• Prestar asesoramiento continuo y dar respuesta a las consultas en materia de integridad y sanciones internacionales de los diferentes negocios.
• Gestionar y responder a los cuestionarios KYC (Know Your Customer) y otras solicitudes de información enviadas por entidades bancarias o terceros.
• Mantener un seguimiento constante de la normativa de sanciones internacionales, la evolución geopolítica y su impacto directo en el Grupo.

En Moeve transformamos la energía y la movilidad para entre todos mejorar el mundo, y necesitamos de todo el talento para hacerlo realidad. ¡Esta es tu oportunidad!

¿Cuál será tu rol?
Como Analista Trade Controls, tu misión principal será asegurar la integridad y el cumplimiento normativo de todas las contrapartes con las que opera el Grupo Moeve. Te encargarás de evaluar detalladamente a clientes, proveedores y socios comerciales, identificando estructuras accionariales complejas y posibles riesgos asociados a sanciones internacionales o factores reputacionales para proteger las operaciones globales de la compañía.

Además, te convertirás en un asesor clave para las distintas líneas de negocio, aportando un análisis crítico sobre la situación geopolítica y la normativa vigente. Tu agilidad será fundamental para resolver consultas complejas, gestionar alertas de pagos bloqueados y coordinar de manera eficiente las respuestas a los requerimientos de información de entidades financieras.

Localización: Torre Moeve, Madrid