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Más de 91.000 ofertas activasHíbrido en Madrid·Jornada completa·Añadida hace 8 días (comprobada el 15 oct)
4 ofertas abiertas
Esta oferta se escribió originalmente en inglés.
Tu experiencia y cualificaciones: Como AML Analyst, deberías contar con las siguientes cualificaciones, experiencias y capacidades:
• Un título universitario relevante, mínimo Grado o equivalente, y certificación en AML.
• 1-2 años de experiencia trabajando con monitorización de transacciones e investigaciones
• Buenas habilidades analíticas, de comunicación y de estructuración
• Que te entusiasme investigar, buscar detalles y comprender posibles patrones
• Dominio del inglés
• Tener una fuerte mentalidad de "Team-player" (trabajo en equipo)
• Ser una persona con gran capacidad de aprendizaje y sin pretensiones
• Tener la capacidad de autogestionarte en tu trabajo diario
Puesto a tiempo completo, 40 horas semanales. - Seguro médico
Change Group y Prosegur Change se están expandiendo. Ahora estamos invirtiendo tanto en tecnología como en competencia y buscamos un AML Analyst.
Ayudarás a la Financial Crime Monitoring Unit (FCMU) investigando posibles coincidencias con datos globales de PEP y sanciones, y realizarás investigaciones de transacciones para detectar comportamientos sospechosos.
Tus tareas incluyen, entre otras, las siguientes:
• Analizar posibles transacciones y clientes sospechosos para encontrar indicios de blanqueo de capitales, fraude u otros tipos de comportamiento sospechoso
• Gestionar las coincidencias con las listas de PEP y de sanciones a través de nuestro sistema de monitorización
• Tomar medidas cuando sea necesario para gestionar el riesgo asociado a una transacción o a un cliente
• Administrar la documentación adecuada sobre las acciones y decisiones tomadas
• Ayudar en el ajuste de nuestro sistema de monitorización de transacciones y su configuración
• Preparar casos sobre comportamientos sospechosos para que los MLRO locales actúen
Lo anterior no es una lista exhaustiva de tareas y podrían solicitarse otras asignaciones cuando sea necesario. Dado que somos un grupo global, se espera que trabajes en un contexto internacional.
El puesto puede tener su base en la oficina central local, bajo un modelo híbrido remoto en España.
Fecha de inicio: octubre
¿Te suena bien? ¡Sigue leyendo!
ChangeGroup es un proveedor global de soluciones de cambio de divisas y pagos, que opera una red de oficinas de cambio de divisas y ofrece servicios de pago internacionales a particulares y empresas. La empresa se centra en ofrecer tipos de cambio competitivos y servicios de transferencia de dinero eficientes en múltiples países, con una presencia significativa en los sectores de viajes y servicios financieros.
En España, ChangeGroup opera a través de su filial ChangeGroup Spain, con sede en Madrid, y está expandiendo activamente sus equipos de ventas y operaciones. La empresa ofrece oportunidades para profesionales internacionales, particularmente en consultoría de ventas de cambio de divisas, con puestos basados en Madrid y potencialmente en otras ciudades españolas. Trabajar en ChangeGroup Spain proporciona exposición a un entorno dinámico y de ritmo rápido centrado en el servicio al cliente y el crecimiento de ventas, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan construir una carrera en la industria de servicios financieros en España.
Reportarás al Global Head of AML y trabajarás muy de cerca con los AML Analysts en la FCMU, así como con otro personal de AML del grupo cuando proceda. Tareas, responsabilidades y contribuciones: Buscamos un AML Analyst para reforzar la FCMU.
El puesto consiste en ofrecer atención al cliente a viajeros internacionales mediante el cambio de divisas. Ofrece formación, salario competitivo e incentivos por ventas.
El puesto consiste en ofrecer atención al cliente a viajeros internacionales mediante el cambio de divisas y transferencias de dinero.
Este puesto se centra en reforzar la ejecución de ventas y acelerar las iniciativas de generación de ingresos en el mercado español.
600 €
🇬🇧38 mil € - 40 mil €
🇬🇧
Híbrido en Málaga
30 mil € - 35 mil €
🇬🇧
