Experto en Delitos Financieros (Francés)

• Licenciatura o grado en un campo relevante.
• 5 años de experiencia práctica, preferiblemente en un banco, con un enfoque en el análisis e investigación de AML & sanciones.
• Conocimiento profundo de los delitos financieros y de los principios, regulaciones y prácticas de cumplimiento.
• Familiaridad con los casos de uso de AML & sanciones y la capacidad de conectar las capacidades de ThetaRay con las necesidades y los retos de los clientes.
• Sólidas habilidades analíticas y capacidad para interpretar conjuntos de datos complejos.
• Excelentes habilidades comunicativas e interpersonales para colaborar eficazmente con los equipos internos y los clientes.
• Orientación al detalle con capacidad para revisar y evaluar casos específicos de forma exhaustiva.
• Experiencia demostrada en la generación de informes y presentaciones para transmitir información compleja.
• Se requiere fluidez profesional en francés e inglés

En ThetaRay, nuestro propósito es hacer del mundo un lugar más seguro protegiendo la integridad del sistema financiero global.

Lo logramos situando la IA en el núcleo tanto de nuestra tecnología como de nuestra forma de trabajar. Nuestras soluciones impulsadas por IA ayudan a bancos y empresas fintech de todo el mundo a detectar y detener delitos financieros graves, desde la trata de personas y la financiación del terrorismo hasta el blanqueo de capitales sofisticado, mientras que la tecnología avanzada, la automatización y las herramientas basadas en IA ayudan a nuestros equipos a colaborar de forma más inteligente, moverse más rápido y mejorar continuamente la forma en que construimos, entregamos e innovamos.

Buscamos un "Financial Crime Expert" para transformar la experiencia, la iniciativa y el pensamiento audaz en un impacto real en la próxima generación de detección de delitos financieros impulsada por IA.

En este puesto, implementarás nuestras soluciones de monitorización de transacciones, cribado y evaluación de riesgos de clientes (CRA) para instituciones financieras de todo el mundo: investigando los resultados del análisis, priorizando alertas, resumiendo casos complejos en informes claros y trabajando directamente con los analistas de los clientes para reforzar la forma en que detectan el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.

Si combinas una profunda experiencia en delitos financieros y cumplimiento AML/CFT con experiencia práctica en monitorización de transacciones y evaluación de riesgos de clientes, y si te motiva transformar un trabajo de investigación complejo en una detección más aguda y rápida para las instituciones financieras líderes del mundo, ThetaRay podría ser tu próximo desafío.

• Trabajar directamente con los clientes como parte de un equipo de proyecto dedicado.  
• Conectar entre los riesgos de datos y los requisitos regulatorios. 
• Revisar los resultados del análisis e identificar tendencias en los datos para mejorar el proceso de investigación general.
• Participar activamente en las reuniones de proyecto, tanto internas como con clientes, aportando conocimientos valiosos relacionados con los riesgos y los aspectos regulatorios, especialmente en lo que respecta a las soluciones de AML y análisis de riesgo de clientes.
• Revisar exhaustivamente las alertas y los casos y contribuir activamente al desarrollo de metodologías de muestreo para garantizar la exactitud y la fiabilidad de los resultados.
• Resumir y presentar casos importantes al cliente, proporcionando información y recomendaciones claras y concisas.
• Recoger comentarios de los equipos de cumplimiento y de negocio para informar y guiar el desarrollo de futuros pasos y proyectos.  
• Asumir un papel activo en la formación de los analistas de los clientes y prestar apoyo demostrando cómo utilizar eficazmente las soluciones CRA de ThetaRay para realizar investigaciones profundas de casos sospechosos.