Pasante de Cumplimiento AML

Necesitamos a alguien con capacidad de resolución de problemas, una mentalidad analítica sólida y que prospere en un entorno colaborativo e internacional. 

• Recién graduado o estudiante de Grado en Derecho, Finanzas o Compliance
• Buen conocimiento de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
• Dominio del inglés
• Gran capacidad analítica y atención al detalle
• Tener una mentalidad de "trabajo en equipo"
• Capacidad de autogestión en el trabajo diario

• Certificación AML valorable (ACAMS, ICA, otras)
• Sueco valorable

• Una valiosa experiencia de aprendizaje en una institución financiera internacional líder y la oportunidad de trabajar con profesionales experimentados 
• Posibilidad de firma de convenio con tu centro educativo o a través de un centro asociado a Prosegur.
• Beca a tiempo completo (de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 y los viernes hasta las 15:00).
• Remuneración de 600€ al mes.
• Sistema de trabajo híbrido flexible (se permiten 2 días de teletrabajo)
• Exposición a procesos regulatorios y operativos del mundo real
• Un entorno de trabajo dinámico e inclusivo que fomenta el crecimiento y el desarrollo

Change Group (una empresa de Prosegur) busca un Global AML Intern proactivo y detallista para unirse a nuestro Departamento de Compliance, ubicado en Madrid con un modelo de trabajo híbrido.

Esta pasantía es ideal para recién graduados o estudiantes actuales con ganas de adquirir experiencia práctica en procesos de prevención de blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento normativo dentro de una organización de servicios financieros internacional y de ritmo rápido. El becario ayudará a garantizar que nuestras operaciones globales cumplan con todos los estándares legales y regulatorios pertinentes.

Reportarás al Financial Crime Manager y colaborarás estrechamente con los Global AML Analysts y los MLRO locales en diversas jurisdicciones.

• Trabajar de forma colaborativa para detectar riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, señalar debilidades y emitir recomendaciones eficaces para la mejora.
• Realizar revisiones de las alertas de monitorización de transacciones y de cribado de nombres (PEP/Sanciones), llevando a cabo investigaciones exhaustivas para identificar y evaluar posibles amenazas de delitos financieros.
• Redactar informes de transacciones y actividades sospechosas de forma precisa y en pleno cumplimiento de los requisitos regulatorios.
• Colaborar estrechamente con los equipos de primera línea para confirmar que todos los requisitos de la Debida Diligencia del Cliente (Customer Due Diligence) se alinean con el marco legal y regulatorio.
• Ayudar en la redacción y revisión de políticas, procedimientos y directrices de AML/CTF para garantizar el cumplimiento y la eficacia operativa.