Especialista en Delitos Financieros

• Experiencia relevante, idealmente dentro de un negocio regulado o un entorno de Delitos Financieros, con una licenciatura o grado universitario.
• Sólidos conocimientos y experiencia en KYC/KYB y en procesos de AML, Fraude, Sanciones o Monitorización de Transacciones.
• Perfil analítico, proactivo y orientado a soluciones, con gran atención al detalle y excelentes habilidades de gestión del tiempo y de la carga de trabajo.
• Comodidad en el uso de Microsoft Office, especialmente Excel, y trabajando con sistemas operativos y bases de datos.
• Inglés y español fluidos, con grandes habilidades comunicativas y confianza para interactuar con clientes, stakeholders y socios.
• Pasión por la tecnología y la innovación impulsada por la IA, con una mentalidad de aprendizaje continuo y un deseo genuino de mejorar los procesos y las formas de trabajo.

Especialista en FinCrime

Únete a nuestro equipo de FinCrime como Especialista en Operaciones de FinCrime, donde desempeñarás un papel clave en la protección de nuestro negocio y de nuestros clientes mediante la ejecución de controles diarios en AML, Fraude, Sanciones, Monitorización de Transacciones y KYC/KYB. Investigarás alertas, realizarás procesos de onboarding y comprobaciones de diligencia debida, tomarás decisiones basadas en el riesgo y contribuirás a la creación de un modelo operativo de Delitos Financieros robusto, eficiente y en mejora continua.

• Ejecutar controles de FinCrime: Realizar procesos de onboarding y revisiones periódicas de KYC/KYB, revisar e investigar alertas de AML, Fraude, Sanciones y Monitorización de Transacciones, y garantizar decisiones precisas y bien documentadas dentro de los SLA y estándares de calidad acordados.
• Apoyar la gestión de riesgos y la mejora: Identificar riesgos, problemas recurrentes e ineficiencias en los procesos, escalar casos complejos o de alto riesgo y contribuir a la mejora de procesos, el ajuste de flujos de trabajo, la actualización de SOP y proyectos ad-hoc de FinCrime.
• Colaborar con los stakeholders: Trabajar estrechamente con Producto, Atención al Cliente, Tecnología, socios y otros equipos internos, proporcionando orientación operativa y liderando debates cuando sea necesario.
• Mantener estándares operativos sólidos: Mantenerse al día con las tipologías de FinCrime, indicadores de riesgo, políticas y procedimientos pertinentes, garantizando una aplicación coherente y conforme de los controles.