Responsable de Supervisión de Delitos Financieros

• Oportunidades de desarrollo profesional: aprendizaje (online), programas de desarrollo de miembros,
• Horario flexible con posibilidad de trabajo híbrido,
• El programa de Salud y Bienestar incluye comida saludable, chequeos médicos gratuitos, actividades divertidas de salud y vitalidad,
• Dos días laborables al año de voluntariado en una organización benéfica local.

¿Te apasiona combatir el crimen financiero y proteger a las organizaciones de los riesgos de fraude? En DLL, tendrás la oportunidad de generar un impacto significativo aprovechando tu experiencia en gestión de fraude, cumplimiento de delitos financieros y supervisión de riesgos a escala global.

Como Fraud FCC Oversight Officer, desempeñarás un papel clave en la identificación de tendencias de fraude emergentes, la evaluación de vulnerabilidades y el fortalecimiento del marco de riesgo de fraude de DLL para minimizar las pérdidas y salvaguardar nuestro negocio. Trabajando estrechamente con colegas de todo el mundo, proporcionarás supervisión y orientación a la red internacional de Financial Economic Crime (FEC) y Fraud, ayudando a garantizar un enfoque coherente y eficaz para la prevención y detección del fraude.

En este puesto de alto impacto, contribuirás a proteger a DLL en todo el mundo contra el fraude, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las violaciones de sanciones, al tiempo que ayudarás a dar forma al futuro de nuestra estrategia de fraude y delitos financieros.

• Proporcionar supervisión de segunda línea de los riesgos de fraude internos y externos en todo DLL, asesorar a la alta dirección y a los comités pertinentes, supervisar las actividades de FCC en toda la red global de cumplimiento y liderar cambios empresariales clave relacionados con el fraude.
• Liderar el diseño y el desarrollo continuo del enfoque de DLL para la Gestión de Fraude Interno, basándose en las normas, políticas y expectativas regulatorias aplicables.
• Traducir los requisitos regulatorios, de políticas y de riesgo de fraude en operaciones comerciales, sistemas, herramientas, procesos y controles prácticos que respalden los objetivos estratégicos de DLL.
• Identificar lagunas en los procesos y procedimientos actuales relacionados con el fraude y ayudar a implementar nuevas formas de trabajo, tecnología, procesos y controles para prevenir y detectar el fraude minimizando el impacto en el cliente.
• Ayudar a desarrollar la estrategia de fraude, garantizar que exista una supervisión eficaz de segunda línea y contribuir a la visión, estrategia y plan operativo del equipo de FCC en general.
• Impulsar el análisis RCF y apoyar las mejoras del marco de fraude externo e interno de DLL.
• Utilizar datos de fraude, análisis, análisis de tendencias y avances en IA para identificar riesgos emergentes, reforzar la supervisión y apoyar la toma de decisiones basada en datos.
• Actuar como un sólido socio estratégico (sparring partner) para los stakeholders y el liderazgo sénior, utilizando el conocimiento de los procesos de negocio, las leyes y regulaciones pertinentes y las estrategias de fraude para ayudar a minimizar las pérdidas potenciales.
• Servir como experto en la materia sobre riesgo de fraude, controles, legislación, estándares de la industria, tendencias actuales y desarrollos derivados en el área de fraude.
• Apoyar las tareas relacionadas con el cumplimiento y la auditoría sobre fraude y fomentar el conocimiento del fraude en todo DLL mediante la participación continua, la formación y la comunicación de los resultados de las investigaciones pertinentes.
• Realizar seguimientos e investigaciones de casos de fraude y sospecha de fraude, incluyendo revisiones exhaustivas de casos de gran impacto o tendencias de fraude actuales, y proporcionar a los equipos apoyo y experiencia en la gestión de casos hasta su cierre.

Descubre más aquí sobre cómo puedes alcanzar todo tu potencial en DLL.