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Asistente de Cumplimiento AML

Híbrido en Madrid·Añadida hace 29 días

American Express

21 ofertas abiertas

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Resumen

Modalidad: Híbrido, Madrid
Inglés: Obligatorio
Formación: Titulación universitaria

Habilidades

Esta oferta se escribió originalmente en inglés.

Requisitos

Qué buscan

Entre 1 y 3 años de experiencia demostrada en un banco/institución financiera/de pagos, dentro de Compliance o AML, con experiencia práctica en Transaction Monitoring, Alerts Investigation y EDD/CDD.
Se requieren sólidas capacidades analíticas.
Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas, incluyendo la capacidad de conceptualizar y desglosar cuestiones complejas.
Capaz de completar tareas de forma independiente con una dirección mínima.
Un compañero de equipo fenomenal con altos estándares de integridad.

Se valorará

El conocimiento de la normativa española contra el blanqueo de capitales y la experiencia en áreas de análisis o control de la adquisición de clientes será un valor añadido.

Formación y certificaciones

Grado en Derecho, Criminología o ADE.

Idiomas

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en español e inglés.

Salario y beneficios

Visado y traslado

Se requiere elegibilidad de empleo para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no tramitará el patrocinio de visados para estos puestos.

El puesto

Qué harás

Este puesto realizará el análisis del perfil de los clientes mediante la obtención de información en medios internos y externos frente a listas de personas sancionadas, PEP y Factiva, así como gestionará la revisión de las alertas de transacciones sospechosas generadas, supervisará la información e informará de transacciones sospechosas, para proteger a la entidad de ser utilizada con fines ilícitos relacionados con el Blanqueo de Capitales o la Financiación del Terrorismo.
La ejecución oportuna del trabajo de campo es una responsabilidad clave.
Diálogo y comunicación regular y oportuna sobre el progreso del trabajo y posibles sospechas al Team Leader y a los Market Compliance Officers locales.
Gestión y respuesta a alertas e investigaciones relacionadas con sanciones, garantizando la notificación oportuna y precisa a las autoridades pertinentes.
Capacidad para identificar y comunicar sospechas a otras partes interesadas (Seguridad, Fraude, etc.) y obtener el consenso sobre las mismas.
Además, otra de las funciones será llevar a cabo el cribado de sanciones y mantenerse al día con los cambios regulatorios en esta área.
Y por último, pero no menos importante, todas las tareas de reporte regulatorio.
Para este puesto se requiere experiencia demostrada en la redacción de informes sobre actividades sospechosas.

Sobre American Express

American Express es una empresa de pagos integrada a nivel mundial que ofrece tarjetas de cargo y crédito, servicios relacionados con viajes y productos bancarios a consumidores y empresas. Fundada en 1850, es una de las marcas de servicios financieros más reconocidas del mundo, operando en más de 130 países y empleando a decenas de miles de personas en todo el mundo. El negocio principal de la empresa abarca la emisión de tarjetas, la adquisición de comercios y los servicios de red, lo que la convierte en líder de la industria global de pagos.

En España, American Express tiene una presencia significativa, principalmente a través de sus oficinas en Madrid, que sirven como centro para funciones de servicio al cliente, cumplimiento normativo y gestión de riesgos que apoyan tanto a los mercados español como internacional. La empresa es conocida por su sólida cultura corporativa, su énfasis en la excelencia del servicio al cliente y su compromiso con el desarrollo de los empleados. Para los profesionales internacionales, American Express en España ofrece oportunidades de trabajar en un entorno multicultural, que a menudo requiere habilidades multilingües (por ejemplo, francés, alemán, inglés), y proporciona una vía para construir una carrera en una institución financiera reconocida mundialmente.

Sector: Servicios financieros
Fundación: 1850
Plantilla: 50,000–100,000
Sede: Nueva York, EE. UU.
En España: Madrid
Web: americanexpress.com

Datos prácticos

American Express tiene un gran centro multilingüe de servicio al cliente y cumplimiento normativo en Madrid, con puestos que requieren francés, alemán e inglés, lo que lo convierte en un buen lugar para candidatos internacionales.
La empresa ofrece un paquete integral de reubicación para puestos elegibles, que incluye patrocinio de visados y apoyo para contrataciones internacionales.
American Express es conocida por su sólida cultura corporativa, con un enfoque en la diversidad, la inclusión y el bienestar de los empleados, y ha sido clasificada constantemente como un excelente lugar para trabajar.
Trabajar en American Express en España proporciona exposición a las operaciones financieras globales y la oportunidad de trabajar con colegas de toda Europa y el mundo.
La empresa ofrece beneficios competitivos, que incluyen seguro médico, planes de pensiones y oportunidades de avance profesional dentro de su red global.