Becario de AML/KYC

• Cursando actualmente un Grado o Máster en Administración de Empresas, Finanzas, Derecho, Economía o un campo relacionado.
• No se requiere experiencia laboral previa a tiempo completo, pero los cursos o proyectos académicos relacionados con AML/CFT, cumplimiento, FATCA/CRS o procesamiento de datos son un plus.
• Mentalidad orientada a lo digital con comodidad para aprender nuevas herramientas de software y plataformas digitales.
• Se requiere fluidez en inglés; el español o el catalán son un plus.

• Únete a una cultura que celebra la creatividad y acoge ideas innovadoras y disruptivas, empoderándote para generar un impacto real.
• Sumérgete en un lugar de trabajo diverso y de ritmo rápido donde tendrás la oportunidad de colaborar y aprender de especialistas en diversos campos, fomentando el crecimiento personal y profesional.
• Adopta la automatización y la integración tecnológica fluida en tus flujos de trabajo⚙, mientras nuestra plataforma impulsa las operaciones mediante el aprovechamiento tecnológico, asegurando que te mantengas a la vanguardia y actualizado con las nuevas tecnologías.
• ¡Trabaja en un entorno cómodo y ergonómico dentro de nuestras oficinas amplias y modernas donde puedes disfrutar de fruta fresca y café a diario!
• Afterworks mensuales organizados por la empresa para desconectar y fortalecer las conexiones del equipo.

Como Trainee en AML/KYC, serás una parte integral del equipo de AML/KYC en nuestro departamento de Product Delivery. Trabajando directamente junto a nuestros Associates y Senior Associates en AML/KYC, obtendrás experiencia práctica en la prevención de delitos financieros, cumplimiento normativo y administración digital de fondos. La pasantía se centrará principalmente en realizar el análisis inicial de alertas para el seguimiento continuo y en asistir en la remediación de datos fiscales FATCA/CRS en perfiles de inversores, activos y transacciones.

Este puesto tiene base en Girona, España, y reporta directamente al Manager de AML/KYC.

• Seguimiento continuo de alertas: Realizar investigaciones iniciales sobre las coincidencias de cribado (screening) y las alertas generadas por los sistemas de seguimiento de transacciones o las bases de datos de cribado de antecedentes bajo supervisión.
• Remediación de datos FATCA/CRS: Asistir en la revisión, introducción y mantenimiento de las autocertificaciones fiscales y los registros de los inversores para garantizar la elegibilidad FATCA/CRS, la precisión de los datos y la preparación para auditorías en la plataforma.
• Gestión de documentos y perfiles: Asegurar que todos los documentos de cumplimiento de inversores, activos (KYA) y transacciones (KYT) estén correctamente nombrados y almacenados bajo los perfiles adecuados en la plataforma.
• Apoyo operativo y de equipo: Apoyar a los Associates y Senior Associates en la recopilación de documentación de inversores a través de buzones compartidos, el portal fundcraft LP o Vestlane.
• Cumplir con las últimas listas de verificación y directrices proporcionadas por el departamento de cumplimiento para la ejecución de tareas.

• Demostrar conocimientos y comprensión avanzados del sector de los fondos de inversión alternativa, incluidos los requisitos regulatorios y los estándares de cumplimiento relevantes para las operaciones de AML/KYC.
• Exhibir sólidas habilidades organizativas que permitan una priorización eficaz de las tareas y la gestión de múltiples entregables para diversos interesados simultáneamente.
• Utilizar la competencia tecnológica y la aptitud para aprender nuevos sistemas, animando a los miembros del equipo a adoptar los avances tecnológicos.
• Fomentar la colaboración dentro del grupo y entre departamentos, interactuando activamente con los colegas para compartir conocimientos y mejores prácticas.
• Poseer excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, articulando problemas de cumplimiento complejos de forma clara a clientes e interesados.
• Adaptarse rápidamente a los entornos regulatorios en evolución, los requisitos de los clientes y los cambios tecnológicos, demostrando flexibilidad y capacidad de respuesta.
• Mantener los más altos estándares éticos y un fuerte compromiso con el cumplimiento, sirviendo como modelo para los asociados junior y reforzando una cultura de integridad dentro de la organización.