Analista de Delitos Financieros - Italiano fluido

• Mínimo 3 años de experiencia bancaria relevante en lucha contra la delincuencia financiera (blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, fraude, evasión fiscal).
• Conocimientos sólidos de las directivas europeas AML/CTF, así como de los marcos regulatorios locales.
• Experiencia directa en la gestión de informes SAR/STR y comunicación con las Unidades de Inteligencia Financiera locales.
• Se requiere fluidez en inglés, junto con fluidez profesional en italiano.
• Conocimiento de la normativa europea e italiana sobre delitos financieros (AML, financiación del terrorismo, fraude y evasión fiscal).
• Entregar con calidad y mantener la confidencialidad.
• Mantener una mentalidad analítica, disposición para pensar de forma innovadora y apetito por aprender.

• Se prefiere licenciatura o grado (idealmente en derecho, administración de empresas o finanzas).
• Uso avanzado de MS Office (G suits) con habilidades en Excel y Word. La experiencia en Salesforce es un plus.

• Acelera tu crecimiento profesional uniéndote a uno de los disruptores de los que más se habla en Europa 🚀.
• Beneficios para empleados que van desde un presupuesto competitivo para desarrollo personal, presupuesto para teletrabajo, descuentos en membresías de fitness y bienestar, aplicaciones de idiomas y transporte público.
• Como empleado de N26, tendrás acceso a una suscripción "Premium" en tu cuenta bancaria personal de N26, así como suscripciones para familiares y amigos.
• Los días de vacaciones varían según tu lugar de trabajo. Un día adicional de vacaciones anuales por cada año de servicio.
• Un alto grado de autonomía y acceso a tecnologías de vanguardia, todo ello trabajando con un equipo de compañeros amable de diversas nacionalidades, experiencias de vida y estados familiares.
• Un paquete de relocalización con apoyo para la obtención de visado para quienes lo necesiten.

Estamos buscando un "AFC Analyst" dinámico (con italiano fluido) para unirse a nuestro departamento de Operaciones de AFC para garantizar el cumplimiento de las regulaciones aplicables y las políticas pertinentes de la empresa relacionadas con la lucha contra la delincuencia financiera. Nuestro objetivo en AFC es liderar y dar forma a la industria creando una cultura de cumplimiento dentro de N26 en la que las autoridades, los clientes y las partes interesadas puedan confiar. Este puesto es crucial para alcanzar este objetivo.

Como "AFC Analyst", apoyarás todas las tareas de lucha contra la delincuencia financiera, incluyendo AML, financiación del terrorismo, sanciones, KYC y fraude. Detectarás tipologías de blanqueo de capitales y patrones de delitos financieros, al tiempo que gestionarás solicitudes externas e internas para detectar posibles delitos financieros.

Tus responsabilidades incluirán:

• Revisar y mejorar las investigaciones/evaluaciones escaladas por los investigadores, garantizando investigaciones de calidad de las escalaciones de delitos financieros complejos o de los casos de actividades sospechosas identificadas.
• Garantizar la calidad y sugerir mejores formas de trabajar cuando se identifiquen dificultades y/o para ganar eficiencia.
• Mejorar nuestro análisis y ampliar los procesos en nuestros procedimientos y manual de reglas, así como identificar mejoras relacionadas con nuestros sistemas internos de monitorización de transacciones.
• Redactar y presentar informes de actividad sospechosa/solicitudes de autoridades a la UIF y a las autoridades correspondientes, antes de la escalación al "Associate/TL".

• Eres una persona detallista, diligente y fiable.
• Tienes una mentalidad práctica y asumes la responsabilidad de tus tareas.
• Debes disfrutar de un entorno de trabajo de ritmo rápido, mostrar una gran disposición para aprender y trabajar de forma autónoma para comprender nuevos temas.
• Ayudarte activamente a ti mismo (y a los demás) a tener éxito.
• Aprender continuamente y desafiar el status quo.
• Pensar globalmente, actuar localmente.
• Fuerte orientación a la acción.
• Dar y recibir feedback abierto, directo y oportuno.
• Respetar y seguir las reglas de escalación internas.