KYC Analyst

Este puesto requiere a alguien detallista, analítico y centrado en el cliente para garantizar una incorporación conforme a la normativa y sin fricciones.

• Experiencia laboral - Tienes al menos 1 año de experiencia en un puesto similar, idealmente en una startup o en el sector financiero; también se valora la experiencia en atención al cliente.

• Experiencia relevante - Experiencia en un puesto de KYC o de atención al cliente de alto volumen y orientado a métricas (por ejemplo, cumplimiento de objetivos diarios/semanales).

• Conocimiento del marco legal - Experiencia directa o formación integral en procedimientos de prevención de blanqueo de capitales (AML) y Know Your Customer (KYC).

• Competencia lingüística - Inglés fluido. Se considera un plus el conocimiento de italiano.

No te preocupes si no cumples todos los requisitos. Creemos en el poder de los diferentes puntos de vista y fortalezas. Tu perspectiva única es importante mientras construimos algo especial: si eres una persona apasionada y puedes marcar la diferencia, te animamos de verdad a que te postules.

CareAbout: cómo apoyamos tu impacto

Nos movemos rápido y la evolución nunca se detiene. Es un viaje divertido, pero puede ser un reto. Para asegurarnos de que nuestra gente prospere de verdad, nos comprometemos a hacerles la vida más fácil, tanto en la oficina como fuera de ella.

Por eso creamos CareAbout:

• ❤️ Salud: seguro privado para ti y tu familia, apoyo psicológico con Serenis, talleres de salud mental.

• 💰 Recursos financieros: Plan de Stock Options, tickets restaurante, apoyo para la relocalización si te mudas de país.

• ⚙️ Crecimiento y desarrollo: programas de desarrollo profesional, movilidad interna, cursos de idiomas con Preply.

• 🌱 Flexibilidad: PTO (vacaciones) ilimitado, política de trabajo híbrido*, horario de trabajo flexible.

• 👨👩👧 Familia: permiso parental mejorado, permisos adicionales por enfermedad de hijos.

*Adoptamos tres días a la semana en la oficina (martes y jueves + 1 a tu elección), con la opción de solicitar tiempo adicional de trabajo remoto.

Como nuestro KYC Analyst, garantizarás experiencias de incorporación (onboarding) fluidas para nuestros consumidores, manteniendo al mismo tiempo un enfoque integral para la mitigación de riesgos, el cumplimiento normativo y una experiencia de cliente excepcional.

Así es como se ve en la práctica:

• Realizar la diligencia debida (due diligence) - Asegurar que se capture la documentación adecuada del cliente y proporcionar una incorporación oportuna para los nuevos consumidores, utilizando conocimientos específicos de cada país para confirmar la autenticidad de los documentos de identidad.

• Cumplir con los objetivos de productividad y cumplimiento - Gestionar una cola de casos diaria y asegurar un flujo constante de trabajo, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de calidad y los SLA.

• Analizar y evaluar perfiles - Verificar identidades, identificar posibles señales de alerta (red flags) y realizar evaluaciones detalladas de riesgo de los clientes, escalando los casos de alto riesgo al equipo de FinCrime.

• Asistir a los clientes - Proporcionar asistencia principalmente por correo electrónico durante el proceso de verificación y activación para garantizar una experiencia fluida y eficiente.

• Realizar revisiones periódicas - Apoyar las actividades de actualización (refresh), volver a verificar la información del cliente y reevaluar el riesgo cuando se produzcan activadores (triggers).

• Utilizar bases de datos de cribado (screening) - Clasificar posibles coincidencias (PEP/sanciones/prensa negativa), reduciendo los falsos positivos mediante un análisis y resolución cuidadosos.