El portal de empleo de España

Analista de Onboarding

Híbrido en España·Añadida hace 2 días (comprobada el 6 nov)

BVNK

12 ofertas abiertas

Inscribirme

Nuestro resumen

Modalidad: Híbrido, España
Inglés: Obligatorio
Experiencia: 2+ años

Habilidades

Esta oferta se escribió originalmente en inglés.

Requisitos

Qué buscan

Inglés fluido, con sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal.
Al menos 2 años de experiencia en KYC onboarding o cribado de clientes en sectores de pagos, fintech, banca o FX.
Sólido conocimiento de los requisitos de KYC, AML, CDD y EDD para clientes individuales.
Experiencia práctica en el cribado de Sanciones, PEP y Adverse Media, incluyendo la revisión de casos de alto riesgo, la investigación de alertas y el escalado.
Fuertes habilidades analíticas e investigativas, con un juicio sólido basado en el riesgo y atención al detalle.
Capacidad para gestionar múltiples casos, cumplir con los SLA y equilibrar los requisitos de cumplimiento con una experiencia de incorporación de clientes positiva.

Se valorará

Experiencia en el apoyo a la incorporación de Know Your Business (KYB), incluyendo la revisión de documentación empresarial, la identificación de los Titulares Reales (UBOs) y la comprensión de las estructuras de propiedad corporativa.

Salario y beneficios

Qué ofrecen

Salario justo y competitivo en cada etapa de tu crecimiento
Horario de trabajo flexible, con el trabajo híbrido como eje central
Una cultura construida sobre personas apasionadas y con mentalidad de crecimiento
Un enfoque flexible de las vacaciones
Oportunidades de viajar a nuestras oficinas en todo el mundo
Un entorno abierto y creativo donde podrás ayudarnos a definir el futuro de BVNK, su cultura y sus oportunidades

En BVNK, nos centramos en construir un equipo diverso e inclusivo. Aunque es posible que no cumplas con todos nuestros requisitos, te animamos a que te postules si cumples con la mayoría de nuestras expectativas. Podrías encajar perfectamente para este puesto o para otro rol en nuestro equipo.

Los paquetes de compensación se basan en la experiencia del candidato y las certificaciones pertinentes.

Rango salarial en Bulgaria

10.000 €-16.000 € EUR

El puesto

Debido a la expansión de nuestro negocio, existe una mayor demanda de varios Compliance Onboarding Analysts para incorporarse al equipo mediante un contrato inicial de 6 meses. El puesto requiere un alto nivel de iniciativa, así como experiencia en un entorno FinTech y en la cooperación con clientes corporativos. Este rol exige una gran atención a las necesidades de los clientes, autoaprendizaje y autoorganización. Este puesto formará parte de nuestro equipo global y trabajará estrechamente con Operaciones, el Equipo de Trading, Ventas y la Gerencia.

Qué harás

Revisar las solicitudes de clientes individuales y verificar la documentación KYC de acuerdo con las políticas internas y los requisitos regulatorios.
Realizar el cribado de Sanciones, PEP y Adverse Media, investigar posibles coincidencias y resolver las alertas de forma adecuada.
Realizar revisiones de CDD y EDD, con especial atención a las solicitudes de alto riesgo, identificando señales de alerta (red flags) y evaluando los perfiles de riesgo de los clientes.
Tomar decisiones y recomendaciones de incorporación basadas en el riesgo, escalando los casos complejos o de alto riesgo de acuerdo con las políticas internas y el apetito de riesgo.
Solicitar información adicional cuando sea necesario y apoyar una experiencia de incorporación de clientes fluida, eficiente y conforme a la normativa.
Mantener registros precisos de los clientes, resultados de los cribados, evaluaciones de riesgo y la justificación de las decisiones para garantizar la preparación ante auditorías.
Identificar oportunidades para mejorar los procesos de cribado, la gestión de casos y la eficiencia de la incorporación.

Sobre BVNK

BVNK es una empresa fintech que ofrece infraestructura de pagos moderna para negocios que operan tanto con monedas tradicionales como digitales. La empresa ofrece una plataforma que permite a las empresas aceptar, mantener y realizar pagos tanto en moneda fiduciaria como en stablecoins, uniendo la brecha entre la banca convencional y la economía cripto. BVNK es una empresa relativamente joven, fundada en 2021, y ha escalado rápidamente para atender a una base de clientes global, con un enfoque en el cumplimiento normativo y la prevención del fraude financiero.

BVNK ha establecido una presencia significativa en España, con un equipo creciente de ingenieros y analistas en el país. La cultura laboral de la empresa es dinámica y de ritmo rápido, típica de una fintech de alto crecimiento, y pone un fuerte énfasis en la innovación y el cumplimiento normativo. Para los profesionales internacionales, BVNK ofrece la oportunidad de trabajar en tecnología de vanguardia en la intersección de las finanzas tradicionales y las criptomonedas, con un equipo diverso y distribuido. Los puestos abiertos en España, como los de ingeniería backend e inteligencia contra el fraude financiero, indican un enfoque en la construcción de sistemas de pago robustos y seguros.

Sector: Fintech
Fundación: 2021
Plantilla: 100–500
Sede: Londres, Reino Unido
En España: Madrid

Datos prácticos

BVNK es una empresa remota-first, que ofrece flexibilidad en la ubicación de trabajo, lo que puede ser beneficioso para contrataciones internacionales.
La empresa está a la vanguardia de la industria de pagos con stablecoins y criptomonedas, ofreciendo una oportunidad única para trabajar con tecnologías financieras emergentes.
BVNK tiene un fuerte enfoque en el cumplimiento normativo y la prevención del fraude financiero, lo que la convierte en un empleador atractivo para profesionales en riesgo y cumplimiento.
La empresa tiene una base de clientes global y un equipo distribuido, ofreciendo un entorno de trabajo multicultural.
La oficina de BVNK en España es un centro clave para ingeniería y análisis, lo que indica una inversión creciente en el talento tecnológico español.

En sus propias palabras

Sobre la empresa y el equipo

BVNK es el stack financiero impulsado por stablecoins para empresas. Ahora formamos parte de Mastercard y, juntos, estamos construyendo una red para todas las formas de dinero, una que ofrece mayor alcance, mayor capacidad y más opciones.

Permitimos a las empresas crear productos financieros, abrir nuevos mercados y mover dinero en segundos en más de 130 países, con más de 40 licencias para activos fiat y digitales a nivel mundial. Procesando miles de millones anualmente, empoderamos a empresas de todo el mundo para enviar, recibir, convertir y liquidar stablecoins y fiat de forma fluida a través de una única integración.

Nuestra misión es acelerar el movimiento global de dinero, y estamos reuniendo a un equipo de clase mundial para lograrlo.

Con la confianza de líderes de la industria como Corpay, Worldpay, Deel y Flywire, ofrecemos la infraestructura que hace que las nuevas formas de dinero sean utilizables dentro de los sistemas financieros en los que los clientes ya confían hoy en día.

Al combinar el alcance de pagos global y las redes de confianza de Mastercard con la infraestructura de stablecoins de BVNK, estamos construyendo la capa operativa de confianza para la evolución del movimiento de dinero, ayudando a los clientes a participar en redes digitales emergentes sin tener que reconstruir sus negocios en torno a cada nueva innovación.

Somos un equipo diverso repartido por EMEA, América del Norte y APAC, con la convicción compartida de que las stablecoins son la nueva capa de infraestructura para los servicios financieros, y que BVNK está a la vanguardia de este cambio.

Es un gran honor para nosotros haber sido reconocidos por:

CNBC World's Top Fintech Companies (2026)
FXC Intelligence Top 100 Cross-border Payment Companies (2026)
Newsweek's The Top 100 Global Most Loved Workplaces (tres años consecutivos, más recientemente en 2025)
LinkedIn como una de las Top 20 Startups en el Reino Unido (2025)

Todas las vacantes de BVNK