Analista de Monitoreo de Transacciones (Freelance)

• Tienes más de 3 años de experiencia en AML o Compliance, idealmente específica en monitorización de transacciones en una fintech, proveedor de pagos, banco, consultora o un entorno similar de ritmo rápido.

• Tienes un conocimiento sólido de la ley y los marcos regulatorios franceses.

• Posees fuertes habilidades analíticas con atención al detalle y la capacidad de adhertirte a procesos estrictos.

• Comunicación efectiva con partes interesadas internas y externas.

• Mentalidad curiosa y flexibilidad para adaptarte a los requisitos cambiantes en un entorno en evolución.

• Tienes excelentes capacidades de trabajo en inglés.

• Idealmente, tienes experiencia utilizando herramientas modernas como Forest (CRM), Zendesk (sistema de tickets) y otras herramientas relacionadas con AML/monitorización de transacciones.

• Nuestro compañero ideal: Empático. Competente. Franco. Nos encanta desafiarnos mutuamente y dejamos el ego en la puerta.

No pasa nada si no cumples todos los requisitos; ¡no dejes que el síndrome del impostor te impida presentar tu candidatura!

Swan es el especialista en banca embebida de Europa. Empoderamos a las empresas de software para que integren funciones bancarias como cuentas, tarjetas y pagos directamente en sus productos, bajo su propia marca. Swan procesa más de 1.500 millones de euros en transacciones mensuales para más de 150 empresas, como Pennylane, Indy, Agicap, Libeo y Lucca. Fundada en 2019, la empresa ha recibido capital de crecimiento de inversores líderes como Lakestar, Accel, Creandum, Bpifrance y Eight Roads. Swan es miembro principal de Mastercard y una institución financiera con licencia, regulada por la autoridad bancaria francesa (ACPR).

Muchas empresas de software ya prestan un servicio increíble a las pequeñas empresas: ayudándoles a enviar facturas, gestionar nóminas, controlar el inventario y mucho más. Tienen la misión de convertirse en el núcleo central para la gestión de todos los aspectos de la vida empresarial.

Pero cuando se trata de flujos de trabajo financieros, todavía hay una brecha. Demasiadas tareas críticas, como la gestión del flujo de caja, el seguimiento de los pagos o la conciliación de cuentas, se realizan fuera del software, a través de hojas de cálculo, hilos de correo electrónico o portales bancarios.

Es una oportunidad perdida. El software de gestión empresarial no debería limitarse a registrar la actividad financiera, debería ejecutarla.

Para saber más sobre nosotros: Sobre Swan; Nuestra historia.

Adscrito al equipo de Transaction Monitoring y trabajando estrechamente con los equipos de Risk y Operations, tu responsabilidad principal será supervisar proactivamente las actividades transaccionales de los clientes para proteger a la empresa contra actividades fraudulentas, riesgos de blanqueo de capitales, riesgos financieros y riesgos de reputación.

También serás responsable de gestionar diversas solicitudes internas o externas que requieran un análisis exhaustivo de la actividad de la cuenta.

• Procesar alertas relacionadas con diversas transacciones (tarjetas, transacciones SEPA y transacciones internacionales) en distintos tipos de clientes (cuentas individuales, autónomos, empresas).

• Gestionar la comunicación con clientes finales y socios cuando se detecte una actividad sospechosa para recopilar la documentación de respaldo.

• Analizar y atender las solicitudes de clientes que puedan ser víctimas de fraude.

• Gestionar las solicitudes legales externas enviadas por las autoridades o socios bancarios.

• Participar en la detección de tendencias e informarlas a la segunda línea para mejorar nuestras reglas de scoring.
  

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