Fraud Prevention Analyst | 100% Remote Work

Do you have experience in Anti-Money Laundering (AML/CFT), Fraud, KYC, or reviewing financial operations?

Have you worked analyzing alerts, investigating suspicious operations, or reviewing documentation within the banking or financial sector?

If the answer is yes, we have an excellent opportunity for you.

An important company specialized in operational services for financial institutions is looking to bring on professionals with experience in Anti-Money Laundering (AML/CFT) and Fraud for a stable project with career growth potential.

You will be part of a team specialized in detecting and analyzing potentially suspicious operations, contributing to the prevention of financial crimes and compliance with current regulations.

• Review and analysis of alerts generated by monitoring tools.
• Investigation of bank movements and potentially suspicious transactions.
• Conducting KYC (Know Your Customer) processes.
• Verification of the origin of funds and clients' economic activity.
• Preparation of investigation reports.
• Escalation of suspicious operations to the corresponding areas.
• Analysis of potentially fraudulent operations.
• Detection of fraud patterns in payments, loans, cards, or contracts.
• Review of documentation and evidence related to investigations.

If you have experience in AML/CFT, Fraud, or similar financial environments and are looking for a new professional challenge, apply now!

What do we offer you?

Stable contract

100% remote work.

Full-time schedule from Monday to Friday.

Working hours from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., with one hour for lunch.

Joining a specialized project within the financial sector.

What are we looking for?

Previous experience in AML/CFT, Fraud, KYC, Compliance, Risk, or similar areas within the financial sector.

Analytical skills and attention to detail.

Intermediate level of Excel.

At Adecco, we believe in equal opportunities and we are committed to Talent Without Labels.

¿Tienes experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML/PBC), Fraude, KYC o revisión de operaciones financieras?

¿Has trabajado analizando alertas, investigando operaciones sospechosas o revisando documentación dentro del sector bancario o financiero?

Si la respuesta es sí, tenemos una excelente oportunidad para ti.

Importante compañía especializada en servicios operativos para entidades financieras busca incorporar profesionales con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML/PBC) y Fraude para un proyecto estable y con recorrido profesional.

Formarás parte de un equipo especializado en la detección y análisis de operaciones potencialmente sospechosas, contribuyendo a la prevención de delitos financieros y al cumplimiento de la normativa vigente.

• Revisión y análisis de alertas generadas por herramientas de monitorización.
• Investigación de movimientos bancarios y transacciones potencialmente sospechosas.
• Realización de procesos KYC (Know Your Customer).
• Verificación del origen de fondos y actividad económica de los clientes.
• Elaboración de informes de investigación.
• Escalado de operaciones sospechosas a las áreas correspondientes.
• Análisis de operaciones potencialmente fraudulentas.
• Detección de patrones de fraude en pagos, préstamos, tarjetas o contrataciones.
• Revisión de documentación y evidencias relacionadas con las investigaciones.

Si cuentas con experiencia en AML/PBC, Fraude o entornos financieros similares y buscas un nuevo reto profesional, ¡inscríbete!

¿Qué te ofrecemos?

Contrato estable.

Teletrabajo 100%.

Jornada completa de lunes a viernes.

Horario de 9:00 a 18:00 h, con una hora para comer.

Incorporación a un proyecto especializado dentro del sector financiero.

¿Qué buscamos?

Experiencia previa en AML/PBC, Fraude, KYC, Compliance, Riesgos o áreas similares dentro del sector financiero.

Capacidad analítica y orientación al detalle.

Manejo de Excel a nivel intermedio.

En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas