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Gerente de Cumplimiento de Delitos Financieros (Banca de Corresponsalía)

Presencial en Barcelona·Añadida hace 2 meses

Revolut

118 ofertas abiertas

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Resumen

Modalidad: Presencial, Barcelona
Inglés: Obligatorio
Experiencia: 5+ años

Habilidades

Se valora

Pagos

Esta oferta se escribió originalmente en inglés.

Requisitos

Qué buscan

Más de 5 años de experiencia en delitos financieros (AML/CTF y sanciones) en bases de clientes minoristas y empresariales, incluyendo KYC, CDD/EDD, monitorización de transacciones, evaluaciones de riesgo y SARs
Experiencia en banca de corresponsalía
Un sólido conocimiento de los productos de servicios financieros innovadores y sus riesgos de delitos financieros asociados
Conocimiento profundo de los marcos de lucha contra los delitos financieros, incluidas las políticas de AML/CTF y sanciones, las recomendaciones regulatorias, las prácticas de gestión de riesgos y los mecanismos de control
Familiaridad con los requisitos globales para los controles de delitos financieros
Comprensión de las prácticas y tendencias de delitos financieros en todo el sector
Experiencia en la identificación de riesgos de delitos financieros y vulnerabilidades potenciales, y en el asesoramiento sobre las mejores prácticas para abordar dichos hallazgos
Trayectoria en la gestión de partes interesadas ("stakeholders") y capacidad para colaborar, negociar y comunicarse de forma eficaz
Fluidez en inglés

Se valorará

Una cualificación profesional de un organismo reconocido internacionalmente (p. ej., "ICA", "ACAMS")
Conocimiento profundo de las cuestiones regulatorias clave relacionadas con los procesos de evaluación de control y antifraude
Interés en desarrollar experiencia en alianzas financieras y regulaciones de pagos

Salario y beneficios

Qué ofrecen

Cracovia: PLN15,300 - PLN23,600 brutos mensuales*
Polonia: PLN15,300 - PLN23,600 brutos mensuales*
Otras ubicaciones: La compensación se discutirá durante el proceso de entrevista

*La compensación final se determinará en función de las cualificaciones, las habilidades y la experiencia previa del candidato

Construir una super app financiera global no es suficiente. Nuestros Revoluters son una prioridad, y por eso en 2021 lanzamos nuestro marco inaugural de D&I, diseñado para ayudarnos a prosperar y crecer cada día. No hacemos esto solo porque sea lo correcto. Lo hacemos porque sabemos que buscar talento diverso y crear un lugar de trabajo inclusivo es la forma de crear productos y servicios excepcionales e innovadores para nuestros clientes. Por ello, animamos a personas con diversos orígenes y experiencias a que soliciten unirse a este equipo multicultural y trabajador.

El puesto

Nuestro equipo de Financial Crime combina la experiencia regulatoria con un pensamiento basado en datos para garantizar que nuestros productos cumplan con los requisitos legales y normativos, y aporten un valor real a los clientes. En un entorno digital de rápido movimiento, se mantienen un paso por delante encontrando formas inteligentes y escalables de prevenir los delitos financieros.

Buscamos un "Financial Crime Compliance Manager" innovador y con iniciativa para unirse a la segunda línea de defensa. Apoyarás el crecimiento de las alianzas financieras de Revolut aplicando tu experiencia en servicios financieros para diseñar y liderar las operaciones de supervisión y cumplimiento.

¿Te gustaría dar forma a lo que sigue en las finanzas? Pongámonos en contacto.

Qué harás

Liderar el diseño, la implementación, las pruebas y el aseguramiento de los controles contra delitos financieros
Realizar evaluaciones de riesgo de producto y de empresa relacionadas con las alianzas financieras
Mantener y actualizar las políticas de "FinCrime" del grupo
Proporcionar supervisión y apoyo en la identificación, subsanación y resolución de incidentes de riesgo de "FinCrime" relacionados
Proporcionar apoyo de 2LoD al negocio y a los equipos de "FinCrime" de 1LoD durante los lanzamientos de productos y sistemas
Garantizar que los riesgos de "FinCrime" se tengan en cuenta en las operaciones diarias
Mantener la formación en delitos financieros para todos los empleados
Participar en los comités de gobernanza de "FinCrime" para cuestionar a los responsables de las iniciativas
Establecer y mantener cuadros de mando para identificar áreas que requieran una investigación más profunda
Preparar informes para la alta dirección, los comités del grupo y el Consejo de Administración
Escalar los problemas de cumplimiento de delitos financieros de alto riesgo

Sobre Revolut

Revolut es una empresa global de tecnología financiera que ofrece una alternativa a la banca digital, proporcionando una gama de servicios que van desde el gasto diario y el cambio de divisas hasta el comercio de criptomonedas y acciones. Fundada en 2015, la empresa ha crecido rápidamente para atender a más de 50 millones de clientes en todo el mundo, posicionándose como un neobanco líder y una superapp financiera. Su escala abarca múltiples mercados en Europa, América y más allá, con una plantilla de varios miles de empleados a nivel global.

Revolut ha establecido una presencia significativa en España, con oficinas en Madrid y Barcelona, contratando en funciones de ingeniería, producto, ventas y cumplimiento normativo. La empresa es conocida por su cultura de ritmo rápido y alta autonomía, y está reclutando activamente talento internacional, lo que la convierte en un empleador relevante para profesionales que buscan reubicarse en España. Los puestos en España abarcan áreas como cumplimiento de delitos financieros, gestión de productos y ventas, ofreciendo a los contratados internacionales la oportunidad de trabajar en un entorno verdaderamente global y de habla inglesa.

Sector: Fintech
Fundación: 2015
Plantilla: 5,000–10,000
Sede: Londres, Reino Unido
En España: Madrid
Web: revolut.com

Datos prácticos

Revolut es una empresa remota-first, que ofrece flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar, lo que resulta atractivo para contrataciones internacionales.
La empresa cuenta con una sólida fuerza laboral internacional, con el inglés como idioma de trabajo, lo que la hace accesible para quienes no hablan español.
Revolut ofrece un paquete integral de reubicación y patrocinio de visados para puestos elegibles.
La oficina en España es un centro clave para el cumplimiento de delitos financieros y puestos de producto, ofreciendo trayectorias profesionales especializadas.
El entorno de alto crecimiento de la empresa proporciona una rápida progresión profesional y opciones sobre acciones para los empleados.

En sus propias palabras

Sobre la empresa y el equipo

La gente merece más de su dinero. Más visibilidad, más control y más libertad. Desde 2015, Revolut tiene la misión de ofrecer precisamente eso. Nuestra potente gama de productos —que incluye gastos, ahorros, inversiones, cambios de divisa, viajes y mucho más— ayuda a nuestros más de 80 millones de clientes a sacar más partido a su dinero cada día.

A medida que continuamos nuestro crecimiento ultrarrápido, dos cosas son esenciales para nuestro éxito: nuestra gente y nuestra cultura. En reconocimiento a nuestra excepcional experiencia de empleado, hemos sido certificados como Great Place to Work™. Hasta ahora, contamos con más de 13.000 personas trabajando en todo el mundo, desde nuestras oficinas y de forma remota, para ayudarnos a cumplir nuestra misión. Y estamos buscando a más personas brillantes. Personas que amen crear productos excelentes, redefinir el éxito y convertir la complejidad de un mundo caótico en la simplicidad de una solución hermosa.

Información adicional

Las estafas de empleo están en aumento. Por favor, ten en cuenta estas pautas al solicitar cualquier puesto vacante.

• Solicita el puesto únicamente a través de los canales oficiales de Revolut. No utilizamos ningún servicio o plataforma de terceros para nuestro reclutamiento.

• Comprueba siempre los correos electrónicos que recibas. Asegúrate de que todas las comunicaciones se realicen a través de correos electrónicos oficiales de Revolut, con un dominio @revolut.com.

No solicitaremos pagos ni información financiera personal durante el proceso de contratación. Si alguien te pide esto, es una estafa. Denúncialo inmediatamente.

Al enviar esta solicitud, confirmo que toda la información facilitada por mí en esta solicitud de empleo y cualquier documento adicional adjunto a la misma es verdadera según mi leal saber y entender, y que no he ocultado deliberadamente ningún hecho relevante. Confirmo que he comunicado, si procede, cualquier empleo anterior con Revolut. Acepto que, si alguna de la información facilitada por mí en esta solicitud es de alguna manera falsa o incorrecta, mi solicitud puede ser rechazada, cualquier oferta de empleo puede ser retirada o mi empleo con Revolut puede ser rescindido de forma fulminante o puedo ser despedido. Al enviar esta solicitud, acepto que mis datos personales serán tratados de acuerdo con el Aviso de Privacidad para Candidatos de Revolut

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