BO PBC Analysis (Anti-Money Laundering) – Valencia

Grupo Constant, a business group with over 35 years of experience in the sector. We work with established companies and offer well-organized jobs with clear conditions from the start.

We are looking for an AML/CFT Analyst to join a project within the banking and financial sector. The selected candidate will participate in the management and analysis of files related to the prevention of money laundering and terrorist financing, contributing to the detection and mitigation of risks and regulatory compliance.

• Processing and analysis of bank statements in XML format.
• Review and analysis of operational and transactional profiles.
• Detection of inconsistencies and assessment of potential risks.
• Preparation of technical reports and analysis documentation.
• Management and monitoring of alerts related to AML/CFT.
• Application of internal procedures and current regulations on the prevention of money laundering.

• Working hours from Monday to Friday, 8:00 AM to 6:00 PM (39 hours per week).
• Local and regional public holidays are observed.
• Hybrid model with 2 days on-site at the office.
• Initial training of 1 to 2 weeks, on-site from Monday to Thursday during morning hours.
• Joining a stable project within a financial sector entity.

• Previous experience in banking, compliance, fraud prevention, or financial analysis.
• Analytical skills to interpret operational profiles and support risk-based decisions.
• Ability to write clear, structured, and rigorous reports.
• Attention to detail and quality orientation.
• Ability to work with high volumes of information and meet established deadlines.
• Proficient use of office tools (Excel and Word).
• Discretion and commitment to information confidentiality.

If you are interested in growing professionally in the field of anti-money laundering and have an analytical profile, we want to meet you!

Grupo Constant, grupo empresarial con más de 35 años de experiencia en el sector. Trabajamos con empresas consolidadas y ofrecemos puestos de trabajo bien organizados, con condiciones claras desde el inicio.

Buscamos un/a Analista PBC/FT para incorporarse a un proyecto dentro del ámbito bancario y financiero. La persona seleccionada participará en la gestión y análisis de expedientes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuyendo a la detección y mitigación de riesgos y al cumplimiento normativo.

• Tratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML.
• Revisión y análisis de perfiles operativos y transaccionales.
• Detección de incoherencias y evaluación de posibles riesgos.
• Elaboración de informes técnicos y documentación de análisis.
• Gestión y seguimiento de alertas relacionadas con PBC/FT.
• Aplicación de procedimientos internos y normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales.

• Horario de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas (39 horas semanales).
• Se trabajan los festivos locales y autonómicos.
• Modalidad híbrida con 2 días presenciales en oficina.
• Formación inicial de 1 a 2 semanas, presencial de lunes a jueves en horario de mañana.
• Incorporación a un proyecto estable dentro de una entidad del sector financiero.

• Experiencia previa en banca, compliance, prevención de fraude o análisis financiero.
• Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos y fundamentar decisiones de riesgo.
• Habilidad para redactar informes claros, estructurados y rigurosos.
• Atención al detalle y orientación a la calidad.
• Capacidad para trabajar con altos volúmenes de información y cumplir plazos establecidos.
• Manejo fluido de herramientas ofimáticas (Excel y Word).
• Discreción y compromiso con la confidencialidad de la información.

Si te interesa desarrollarte profesionalmente en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y cuentas con perfil analítico, ¡queremos conocerte!