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Asociado de Operaciones AML

Híbrido en Barcelona·Añadida hace más de un año (comprobada el 9 nov)

Bitpanda

13 ofertas abiertas

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Nuestro resumen

Horario: Turno fijo · Incluye fines de semana
Modalidad: Híbrido, Barcelona
Formación: Titulación universitaria

Habilidades

Esta oferta se escribió originalmente en inglés.

Salario y beneficios

Qué ofrecen

Flexibilidad para trabajar donde mejor te desenvuelvas - Disfruta de la libertad de nuestro modelo de trabajo híbrido, que combina la colaboración presencial y el trabajo remoto, con 25 días adicionales al año para trabajar desde la ciudad o el país que elijas.
Recompensa por tu impacto - Recibe un paquete de compensación total competitivo alineado con la política de remuneración por impacto de Bitpanda, que incluye la participación en nuestro plan de opciones sobre acciones.
Apoyo para tu bienestar mental - Accede a coaching confidencial, asesoramiento y recursos de salud mental siempre que los necesites a través de OpenUP.
Tiempo para recargar energías - Además de tus vacaciones anuales estándar, prioriza tu bienestar en 2027 con 3 días adicionales de permiso retribuido para descansar, resetear y recargar energías, disponibles una vez que lleves 6 meses con nosotros.
Aprendizaje y crecimiento continuo - Desarrolla tus habilidades y mantente a la vanguardia de tu carrera con acceso ilimitado a la biblioteca de cursos online de Udemy a tu propio ritmo.
Beneficios y recompensas exclusivos - Disfruta de descuentos, recompensas y ventajas de socios de todo el mundo en estilo de vida, bienestar, tecnología y viajes.
Apoyo en hitos vitales - Aprovecha hasta 8 semanas adicionales de permiso de paternidad/maternidad neutro en cuanto al género para dar la bienvenida y crear vínculos con el nuevo miembro de la familia.
Combustible y enfoque en la oficina - Los Pandas en Viena, Bucarest, Barcelona y Berlín pueden disfrutar de comida gratuita en las instalaciones, con almuerzos y snacks recién preparados para mantenerte con energía y concentrado todo el día.
Reconocimiento por tus contribuciones - Celebra hitos y logros con reconocimientos y recompensas por tu antigüedad en Bitpanda.
Muestra tu orgullo Bitpanda - Accede a merchandising y artículos exclusivos de la marca Bitpanda para representar a la empresa.
Conecta y celebra con tu equipo - Participa en eventos de empresa inolvidables, desde nuestra Winter Party en Viena hasta reuniones en todo el mundo, fomentando la diversión, la conexión y la celebración

....y aún más beneficios específicos según la ubicación, diseñados para que la vida en Bitpanda sea aún más gratificante dondequiera que estés.

Por encima de todo, tendrás la oportunidad de aprender y crecer como parte del increíble viaje de Bitpanda hacia convertirse en la plataforma de inversión número 1 de Europa en el futuro.

Bitpanda se compromete a fomentar un entorno justo e igualitario basado en la confianza y el respeto mutuo. Creemos que un lugar de trabajo diverso e inclusivo es fundamental para nuestro éxito y nos comprometemos a construir un equipo que represente una amplia variedad de orígenes, perspectivas y habilidades.

Estos beneficios pueden ser ajustados a discreción de Bitpanda y no se aplican a nuestras prácticas; asimismo, las excepciones a nuestra política de Trabajo Híbrido se aplican a equipos con horarios de turnos o para personas cuyos roles requieran presencia en la oficina (por ejemplo: el equipo de Workplaces o IT).

El puesto

Qué harás

Como "AML & KYC Operations Associate" en Bitpanda, tu misión es contribuir activamente a la mitigación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Garantizarás el cumplimiento de la normativa aplicable en el ámbito de la lucha contra la delincuencia financiera, demostrando un fuerte compromiso con la prevención de delitos financieros perpetrados en el entorno de las criptomonedas. Posees una sólida capacidad de resolución de problemas y una mentalidad orientada al cliente.

Realizar revisiones diarias de "Source of Funds" (SoF) y/o "Source of Wealth" (SoW), centrándote principalmente en transacciones en moneda fiduciaria y clientes de bajo riesgo. Supervisarás diligentemente las actividades financieras de los clientes e identificarás cualquier posible señal de alerta en las cuentas de los usuarios.
Analizar los datos financieros de los usuarios minoristas y las explicaciones proporcionadas por ellos. Interactuarás directamente con los clientes para solicitar cualquier documento adicional que sea necesario.
Realizar revisiones periódicas de seguimiento de transacciones para evaluar si se requiere un seguimiento de PoF/PoW, equilibrando siempre la experiencia general del cliente con el estricto cumplimiento de los requisitos regulatorios.
Realizar revisiones de cribado de PEP, RCA y SIP mediante la evaluación de posibles coincidencias con personas con responsabilidad política, sus familiares y allegados, y personas de interés especial.

Quién eres

Educación: Grado universitario en Economía, Finanzas o Derecho.
Habilidades: Capacidad analítica y de resolución de problemas demostrada.
Conocimientos: Interés demostrado en la regulación AML (por ejemplo, las Directivas AML, la FM-GwG, las directrices AML/CFT de los ESAs) con una comprensión integral de los diferentes patrones de delitos financieros y del panorama general de AML/CFT.
Interés en el sector: Un gran interés en la industria de las criptomonedas, en constante y rápida evolución.

Ten en cuenta: Este es un puesto de turno de tarde (de 15:30 a medianoche) con un horario de martes a sábado o de domingo a jueves.

Sobre Bitpanda

Bitpanda es una empresa fintech con sede en Viena que ofrece una plataforma de negociación digital para criptomonedas, acciones, ETFs y metales preciosos. Fundada en 2014, se ha convertido en una de las principales plataformas de inversión minorista de Europa, sirviendo a millones de usuarios en todo el continente. La empresa opera en el ámbito de las criptomonedas y los valores, con un fuerte enfoque en hacer que la inversión sea accesible para un público amplio a través de una aplicación y una plataforma web fáciles de usar.

Bitpanda tiene una presencia significativa en España, con un equipo dedicado de profesionales de producto, ingeniería y cumplimiento normativo con base en Madrid y Barcelona. La empresa es conocida por su cultura de ritmo rápido e impulsada por la innovación, y ofrece a los contratados internacionales la oportunidad de trabajar en productos fintech de vanguardia en un entorno multilingüe. Con roles que abarcan diseño de producto, ingeniería, cumplimiento y operaciones de negociación, Bitpanda es un empleador atractivo para profesionales que buscan contribuir al crecimiento de las finanzas digitales en Europa.

Sector: Crypto Fintech
Fundación: 2014
Plantilla: 500–1,000
Sede: Viena, Austria
En España: Madrid, Barcelona

Datos prácticos

Bitpanda tiene su sede en Viena, Austria, pero cuenta con una oficina en crecimiento en Madrid, España, donde se encuentran muchos de sus equipos de producto e ingeniería.
La empresa opera en un entorno totalmente amigable con el trabajo remoto para muchos roles, aunque algunos puestos requieren presencia en Madrid o Barcelona.
Bitpanda está regulada en múltiples jurisdicciones europeas, lo que ofrece un entorno laboral estable y conforme para profesionales de finanzas y cumplimiento.
La fuerza laboral de la empresa es altamente internacional, con el inglés como idioma de trabajo principal, lo que la hace accesible para personas que no hablan español.
Bitpanda ofrece paquetes de compensación competitivos, incluyendo opciones sobre acciones, y tiene un fuerte enfoque en el desarrollo y crecimiento de los empleados.

En sus propias palabras

Sobre la empresa y el equipo

Simplificamos la creación de riqueza. Fundada en 2014 en Viena, Austria, por Eric Demuth, Paul Klanschek y Christian Trummer, estamos aquí para ayudar a las personas a confiar lo suficiente en sí mismas como para construir su libertad financiera, tanto ahora como en el futuro. Nuestra plataforma intuitiva para operar con todo tipo de activos permite tanto a inversores primerizos como a expertos experimentados invertir en las criptomonedas, índices cripto, acciones*, metales preciosos y materias primas* que deseen, con cualquier presupuesto y las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestro equipo global trabaja en diferentes culturas y zonas horarias, llevando nuestros productos a más de 7 millones de clientes, lo que nos convierte en una de las plataformas más seguras de Europa que impulsa la inversión moderna.

Con sede en Austria pero operando en toda Europa, nuestros productos son creados por personas dinámicas, talentosas y con una actitud de "arremangarse y hacer que las cosas sucedan". Son estas diversas perspectivas y mentes innovadoras operando como UN SOLO EQUIPO lo que mantiene a Bitpanda a la vanguardia de nuestra industria. Así que, si eres alguien que piensa en grande, se mueve rápido y quiere causar un impacto desde el primer día, prepárate para unirte a nuestro equipo que está cambiando la industria. ¡Vamos!

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