Analista de Cumplimiento

Te respaldamos con beneficios que apoyan tu bienestar holístico para que puedas ser y ofrecer lo mejor de ti. Esto significa cuidar de tu salud física, financiera y mental, así como la de tus seres queridos, además de proporcionarte la flexibilidad que necesitas para prosperar personal y profesionalmente:

• Salarios base competitivos
• Incentivos de bonificación
• Apoyo para el bienestar financiero y la jubilación
• Beneficios integrales de seguro médico, dental, de la vista, de vida y de discapacidad (según la ubicación)
• Modelo de trabajo flexible con modalidades híbridas, presenciales o virtuales según el puesto y las necesidades del negocio
• Políticas generosas de permiso parental remunerado (según tu ubicación)
• Acceso gratuito a centros de bienestar globales en las instalaciones, con personal de enfermería y médicos (según la ubicación)
• Apoyo de asesoramiento gratuito y confidencial a través de nuestro programa Healthy Minds
• Oportunidades de formación y desarrollo profesional

Se requiere elegibilidad de empleo para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no tramitará el patrocinio de visados para estos puestos.

EMEA Regulatory Compliance Financial Crimes Analyst (Regulatory assessment) - EMEA Regional Financial Crimes Compliance Organization

La organización Global Risk & Compliance (GRC) actúa como la función independiente de gestión de riesgos de American Express. GRC mantiene el marco de riesgos de la empresa, proporciona supervisión y control, y monitoriza los riesgos clave. Al integrar la disciplina de riesgos en la estrategia y las operaciones, GRC permite un crecimiento responsable, la innovación y la creación de valor a largo plazo, al tiempo que protege a los clientes y a los accionistas.

Buscamos un Compliance Analyst motivado, con experiencia en la gestión y supervisión de proyectos regulatorios de AML/CFT y en el análisis regulatorio de AML, que formará parte del equipo de EMEA Regulatory Compliance dentro de la organización EMEA Regional Financial Crimes Compliance.

En este puesto, tendrás la oportunidad de contribuir a flujos de trabajo que involucran a diversos equipos de cumplimiento en los mercados de EMEA y mercados internacionales, obteniendo una exposición regular a interlocutores de alto nivel en toda la organización.

Este puesto reportará al EMEA Regional Financial Crimes Regulatory Compliance Manager y se centrará principalmente en evaluar el panorama regulatorio de AML/CFT a nivel de la UE y en el diseño de cumplimiento regulatorio relacionado de las soluciones de AML en la región EMEA.

Como Compliance Analyst, apoyarás a los líderes de GFCC en los aspectos principales relacionados con la evaluación de los requisitos de AML a nivel regional y local, así como en el análisis de impacto del Paquete AML de la UE, el EU Single Rulebook, los actos de ejecución y las directrices, aportando experiencia regulatoria para garantizar la coherencia en el cumplimiento de AML/CFT en toda la región EMEA.

Principales áreas de enfoque:

• Evaluación regulatoria: realizar un mapeo proactivo (horizon scanning) y una evaluación preliminar de los requisitos regionales de AML/CFT, centrándose en el Paquete AML de la UE.

• Apoyar al Regulatory Compliance Manager en la identificación y evaluación de los requisitos de AML/CFT aplicables derivados de las iniciativas regulatorias lideradas por la UE.

• Mapeo y consolidación de requisitos: análisis y consolidación de los requisitos de AML/CFT previstos en el Paquete AML (y actos de ejecución como RTS, ITS, etc.) en entregables adecuados que faciliten la comprensión y la identificación de los mandatos con un enfoque común a nivel regional. Colaboración en la evaluación de impacto en estrecha asociación con los colegas de GCO.

• Colaborar en el diseño funcional de las soluciones que se implementarán, así como facilitar la validación final de las soluciones identificadas por parte de los equipos locales de AML/CFT.

• Contribuir a la creación de un enfoque estándar para garantizar la coherencia en toda la región EMEA en la gestión de programas de AML/CFT, de acuerdo con las líneas base e iniciativas de la empresa.

• Interactuar con los interlocutores pertinentes para optimizar los procesos relacionados con AML/CFT y realizar la supervisión de los progresos en la implementación de las mejoras ya identificadas.

• Garantizar un seguimiento adecuado de los comentarios e aportaciones de los equipos locales de AML, facilitando también la armonización entre los países implicados en diversos proyectos e iniciativas.

• Preparar y mantener cuadros de mando para realizar un seguimiento de los progresos realizados en cualquier evaluación de impacto regulatorio. Redactar materiales para los Comités de AML y otros foros según sea necesario.