Experto/a en Regulación AML

Estamos en busca de un Subject Matter Expert (AML) para unirse a nuestro equipo en Madrid, con las siguientes cualificaciones y trayectoria:

• Más de 4 años de experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), Cumplimiento de Delitos Financieros, Riesgo y Cumplimiento, Asesoría Regulatoria o campos relacionados.

• Experiencia demostrada trabajando en instituciones financieras, fintechs, empresas de consultoría, organismos reguladores, empresas RegTech o proveedores de tecnología AML.

• Experiencia demostrada interpretando requisitos regulatorios y traduciéndolos en soluciones operativas, de negocio o tecnológicas.

• Experiencia trabajando en entornos regulatorios internacionales y multijurisdiccionales.

• Licenciatura o Grado en Derecho, Cumplimiento, Finanzas, Administración de Empresas,

• Criminología o un campo relacionado.

• Es muy deseable contar con un Máster o especialización en AML, Delitos Financieros, Cumplimiento o Asuntos Regulatorios.

• Certificaciones relevantes como CAMS, ICA, CFCS o equivalentes se consideran una gran ventaja.

• Fluidez profesional en español (Requerido).

• Fluidez profesional en inglés (Preferido).

Al unirte a nuestro equipo, disfrutarás de múltiples beneficios, tales como:

• Nos preocupamos por tu bienestar, por lo que tendrás seguro médico, seguro de vida y acceso a Wellhub.

• Promovemos la flexibilidad a través de un modelo híbrido y colaborativo.

• Impulsamos tu crecimiento a través de formación especializada y oportunidades de carrera dentro de un ecosistema tecnológico global centrado en datos e IA aplicada a la prevención del fraude y AML.

• Nuestro objetivo es hacer tus jornadas laborales más accesibles, por lo que tendrás tickets restaurante e iniciativas de apoyo familiar.

En Lynx Financial Crime Tech S.A., somos una empresa de software basada en IA especializada en la detección y predicción de patrones de comportamiento. Liderados por un equipo de expertos de los sectores financiero y académico, desarrollamos e implementamos tecnologías de IA de vanguardia con capacidad de autoaprendizaje. Nuestra plataforma destaca por su capacidad de procesamiento de transacciones de baja latencia y está disponible tanto on-premise como en la nube.

Desarrollamos tecnología avanzada para la prevención del fraude y la prevención del blanqueo de capitales (AML), ayudando a organizaciones globales a tomar decisiones en tiempo real mediante analítica avanzada e inteligencia artificial.

Este puesto servirá como Subject Matter Expert (SME) de la compañía en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y Cumplimiento de Delitos Financieros, trabajando estrechamente con el Product Owner, los equipos de Producto, los equipos de Tecnología y las partes interesadas clave para garantizar que nuestras soluciones de AML se mantengan alineadas con las expectativas regulatorias en múltiples jurisdicciones.

El éxito en este puesto significa traducir requisitos regulatorios complejos en capacidades prácticas de producto, apoyando la toma de decisiones estratégicas y ayudando a Lynx a mantener su posición como proveedor de confianza de tecnología para la prevención de delitos financieros.

Como Subject Matter Expert (AML), estas serán algunas de las actividades clave en tu día a día:

• Actuar como punto de referencia interno para asuntos regulatorios y de cumplimiento de AML/CFT en toda la organización.

• Monitorizar y evaluar los desarrollos regulatorios, las tendencias del sector y las expectativas de supervisión que afecten a las soluciones de prevención de delitos financieros.

• Analizar e interpretar las regulaciones y directrices de AML en diferentes jurisdicciones, evaluando su impacto en los productos y clientes de Lynx.

• Colaborar estrechamente con el Product Owner y los equipos de AML para traducir los requisitos regulatorios en funcionalidades de producto, requisitos funcionales y oportunidades de mejora.

• Trabajar de cerca con los clientes para traducir los riesgos regulatorios en reglas y características del modelo, garantizando una cobertura y auditabilidad completas.

• Proporcionar orientación experta en dominios de AML, incluyendo la Diligencia Debida del Cliente (CDD), la Diligencia Debida Reforzada (EDD), el Monitoreo de Transacciones, el Cribado de Sanciones, Personas Políticamente Expuestas (PEPs), la Titularidad Real y los Enfoques Basados en Riesgo.

• Apoyar la estrategia de producto y las decisiones de la hoja de ruta (roadmap) identificando futuras tendencias regulatorias y requisitos de cumplimiento emergentes.

• Colaborar con las partes interesadas internas, clientes y socios en temas complejos relacionados con AML, proporcionando recomendaciones expertas y soluciones prácticas.

• Desarrollar y mantener marcos de conocimiento regulatorio y documentación interna para apoyar el desarrollo de productos y las iniciativas de expansión de mercado.

• Impartir sesiones de formación, talleres y actividades de intercambio de conocimientos para fortalecer la experiencia en AML en toda la organización.

• Apoyar las actividades comerciales y de atención al cliente donde se requiera una profunda experiencia regulatoria en AML.

• El puesto tiene base en España (Madrid), con flexibilidad de trabajo remoto (50%)

• Puede requerirse viajar internacionalmente de forma ocasional.

• Profunda experiencia en regulaciones AML/CFT, marcos regulatorios y prácticas de prevención de delitos financieros.

• Sólidos conocimientos de KYC, CDD, EDD, Monitoreo de Transacciones, Cribado de Sanciones, Cribado de PEP y requisitos de Titularidad Real.

• Comprensión sólida de los marcos y estándares regulatorios internacionales, incluidas las recomendaciones del GAFI y los requisitos regionales de AML.

• Capacidad para evaluar cambios regulatorios y determinar su impacto en productos, procesos y modelos operativos.

• Experiencia colaborando con Gestión de Producto, Analistas de Negocio y equipos de Tecnología.

• Fuertes capacidades analíticas y de resolución de problemas con la habilidad de evaluar escenarios regulatorios complejos.

• Excelentes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders.

• Capacidad para simplificar y explicar conceptos regulatorios complejos a audiencias técnicas y no técnicas.

• Fuertes capacidades de influencia y asesoramiento.

• Mentalidad estratégica con atención al detalle.

• Enfoque colaborativo y orientado al trabajo en equipo.

• Altamente proactivo/a, curioso/a y con un enfoque continuo en los desarrollos del mercado y regulatorios.

• Capaz de operar eficazmente en entornos dinámicos y en constante evolución.