Especialista en Know Your Client (KYC) en Madrid

• Planes de aprendizaje y desarrollo personalizados basados en tus intereses y objetivos profesionales.
• Horario de trabajo flexible, un modelo de trabajo híbrido y reducción de la jornada laboral durante los periodos de verano y los viernes.
• Acceso a un esquema de beneficios flexibles (tarjeta de transporte, cheques guardería, programas de formación, vales de comida, seguro médico, entre otros).
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La misión del Know Your Client Specialist dentro de SEM es garantizar la implementación y el cumplimiento de las políticas, herramientas, procesos y mejores prácticas de KYC de SEM.

1. Onboarding de clientes y revisión de la cartera de clientes existente.
2. Analizar expedientes KYC/AML para garantizar el cumplimiento y los estándares éticos tanto para las contrapartes nuevas como para las existentes.
3. Apoyar transacciones específicas proponiendo cláusulas contractuales a las contrapartes en colaboración con el Departamento Legal.
4. Participar en actividades recurrentes del equipo, incluyendo Adverse Media Screening, Sanctions and PEP Screening, SSI Monitoring y el seguimiento del buzón de entrada.
5. Abordar los hallazgos derivados de los controles de supervisión continuos.
6. Responder a solicitudes externas.
7. Brindar apoyo y responder a las necesidades urgentes del negocio.
8. Monitorizar a las contrapartes existentes desde una perspectiva KYC y emitir alertas cuando sea necesario.
9. Realizar búsquedas de documentos utilizando bases de datos y solicitar documentación a los clientes.
10. Ser responsable de las clasificaciones MiFID / EMIR / REMIT.
11. Gestionar las alertas relacionadas con sanciones y medios adversos (adverse media).
12. Garantizar la implementación y el cumplimiento de las políticas de Salud y Seguridad, Diversidad, Ciberseguridad, Ética y Cumplimiento, así como de todos los procedimientos y procesos relacionados establecidos dentro de la organización.
13. Estas responsabilidades pueden ser desempeñadas total o parcialmente por el titular del puesto, sin perjuicio de cualquier otra tarea asignada de acuerdo con sus cualificaciones, formación y experiencia.

• Al menos 2 años de experiencia en un puesto de KYC/AML (se valorará muy positivamente la experiencia en el sector bancario).
• Formación y experiencia demostrables en la validación de expedientes KYC/AML.

En ENGIE, valoramos y promovemos la diversidad y la inclusión. Estamos comprometidos con la aceleración de la transición hacia una economía neutra en carbono integrando a personas excepcionales y diversas que busquen, apoyen y fortalezcan el crecimiento de los demás.