Responsable de Cumplimiento de Delitos Financieros

• Más de 4 años de experiencia en cumplimiento de delitos financieros, idealmente en AML/CTF, sanciones, fraude, KYC, CDD/EDD, monitorización de transacciones, evaluaciones de riesgo y procesos relacionados con SAR.
• Experiencia cubriendo productos de gestión de inversiones y mercados privados.
• Conocimiento profundo de los marcos regulatorios de delitos financieros, los estándares de la industria y las prácticas de gestión de riesgos dentro de una organización compleja de servicios financieros.
• Comprensión de los riesgos de delitos financieros vinculados a productos y servicios financieros innovadores, como la banca digital, los pagos, las criptomonedas, "buy now, pay later", etc.
• Familiaridad con los requisitos globales de control de delitos financieros y capacidad para aplicar las expectativas regulatorias de una manera práctica y basada en el riesgo.
• Capacidad para identificar riesgos de delitos financieros, debilidades de control y vulnerabilidades emergentes, así como para recomendar medidas de mitigación proporcionadas y eficaces.
• Experiencia proporcionando asesoramiento, supervisión y cuestionamiento de segunda línea a las partes interesadas comerciales y operativas.
• Sólidas habilidades de gestión de "stakeholders", con capacidad para comunicarse con claridad, influir eficazmente y cuestionar de forma constructiva.
• Excelentes habilidades analíticas, de redacción y de resolución de problemas.
• Fluidez en inglés

• Una cualificación profesional de un organismo reconocido internacionalmente, como ICA, ACAMS o una certificación equivalente.
• Conocimiento de marcos antifraude, procesos de evaluación de controles y metodologías de aseguramiento de delitos financieros.
• Experiencia en relación con reguladores, auditoría interna/externa o programas de subsanación.
• Interés en desarrollar su experiencia en criptomonedas, activos digitales y regulaciones relacionadas con delitos financieros.

• Polonia: 19.100 PLN - 23.600 PLN brutos mensuales*
• Otras ubicaciones: La compensación se discutirá durante el proceso de entrevista

*La compensación final se determinará en función de las cualificaciones, las habilidades y la experiencia previa del candidato

Construir una super app financiera global no es suficiente. Nuestros Revoluters son una prioridad, y por eso en 2021 lanzamos nuestro marco inaugural de D&I, diseñado para ayudarnos a prosperar y crecer cada día. No hacemos esto solo porque sea lo correcto. Lo hacemos porque sabemos que buscar talento diverso y crear un lugar de trabajo inclusivo es la forma de crear productos y servicios excepcionales e innovadores para nuestros clientes. Por ello, animamos a personas con diversos orígenes y experiencias a que soliciten unirse a este equipo multicultural y trabajador.

Nuestro equipo de Financial Crime combina la experiencia regulatoria con un pensamiento basado en datos para garantizar que nuestros productos cumplan con los requisitos legales y normativos, y aporten un valor real a los clientes. En un entorno digital de rápido movimiento, se mantienen un paso por delante encontrando formas inteligentes y escalables de prevenir los delitos financieros.

Buscamos un "Financial Crime Compliance Manager" para garantizar que nuestros marcos de control de delitos financieros y prevención de blanqueo de capitales funcionen de forma eficaz. Diseñarás y liderarás el futuro de la supervisión y el cumplimiento, identificando rápidamente los riesgos de blanqueo de capitales y manteniendo los sistemas y controles.

¿Te gustaría dar forma a lo que sigue en las finanzas? Pongámonos en contacto.

• Mantener, actualizar y mejorar las políticas, estándares y documentos de gobernanza relacionados con "FinCrime" del grupo.
• Proporcionar supervisión de segunda línea y cuestionamiento sobre la identificación, gestión, subsanación y cierre de riesgos, problemas, incidentes y brechas de control relacionados con delitos financieros.
• Apoyar a la alta dirección en la definición e integración de estándares para la gestión eficaz de los riesgos de delitos financieros en toda la organización.
• Asesorar y cuestionar a las áreas de negocio y a los equipos de "FinCrime" de primera línea sobre nuevos productos, procesos, procedimientos, sistemas y cambios en los controles.
• Garantizar que los riesgos de delitos financieros se consideren adecuadamente en las operaciones diarias, incluyendo el desarrollo de productos, la incorporación de clientes ("onboarding"), el seguimiento continuo y la gestión de riesgos de los clientes.
• Apoyar el diseño y la ejecución de iniciativas de formación y concienciación sobre delitos financieros en toda la organización.
• Participar en foros y comités de gobernanza de delitos financieros, proporcionando un control y cuestionamiento eficaces, identificando riesgos y proponiendo soluciones prácticas.