Director de Cumplimiento

Te respaldamos con beneficios que apoyan tu bienestar holístico para que puedas ser y ofrecer lo mejor de ti. Esto significa cuidar de tu salud física, financiera y mental, así como la de tus seres queridos, además de proporcionarte la flexibilidad que necesitas para prosperar personal y profesionalmente:

• Salarios base competitivos
• Incentivos de bonificación
• Apoyo para el bienestar financiero y la jubilación
• Beneficios integrales de seguro médico, dental, de la vista, de vida y de discapacidad (según la ubicación)
• Modelo de trabajo flexible con modalidades híbridas, presenciales o virtuales según el puesto y las necesidades del negocio
• Políticas generosas de permiso parental remunerado (según tu ubicación)
• Acceso gratuito a centros de bienestar globales en las instalaciones, con personal de enfermería y médicos (según la ubicación)
• Apoyo de asesoramiento gratuito y confidencial a través de nuestro programa Healthy Minds
• Oportunidades de formación y desarrollo profesional

Se requiere elegibilidad de empleo para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no tramitará el patrocinio de visados para estos puestos.

La organización Global Risk & Compliance (GRC) actúa como la función independiente de gestión de riesgos de American Express. GRC mantiene el marco de riesgos de la empresa, proporciona supervisión y control, y monitoriza los riesgos clave. Al integrar la disciplina de riesgos en la estrategia y las operaciones, GRC permite un crecimiento responsable, la innovación y la creación de valor a largo plazo, al tiempo que protege a los clientes y a los accionistas.

La Global Financial Crimes Surveillance Unit (GFCSU) de American Express forma parte de la organización más amplia de Global Risk & Compliance, operando dentro de Global Financial Crimes Compliance (GFCC). La GFCSU desempeña un papel vital para garantizar el cumplimiento de regulaciones clave, incluyendo la Bank Secrecy Act (BSA), la USA PATRIOT Act y la Foreign Corrupt Practices Act. También apoyan a las fuerzas de seguridad proporcionando información crítica para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude con tarjetas de crédito, el robo de identidad y otros delitos financieros.

El International Special Case and Insider Investigations Director liderará un equipo de gerentes y analistas especializados responsables de llevar a cabo investigaciones complejas relacionadas con la trata de personas, la proliferación de armas, el blanqueo de capitales basado en el comercio, el tráfico de vida silvestre, la financiación del terrorismo y la corrupción pública. Además, supervisará las investigaciones de delitos financieros relacionadas con los colegas de American Express. El Director colaborará estrechamente con los MLRO de cada mercado internacional, así como con los equipos de Special Investigation e Insider para los EE. UU. El candidato seleccionado debe poseer excelentes habilidades de investigación, comunicación y gestión del tiempo, así como la capacidad de gestionar el cambio de manera efectiva y colaborar con las partes interesadas internas y externas.

• Desarrollar y mantener un conocimiento adecuado de entornos complejos de delitos financieros internacionales
• Actuar como experto en la materia y punto de contacto para los colegas de GFCC dispersos globalmente sobre cuestiones globales de delitos financieros, sectoriales, geopolíticas o regulatorias
• Coordinar la investigación de casos relacionados con personas internas (insider)
• Responsabilidad de facilitar la formación adecuada y la concienciación apropiada sobre los entornos de delitos financieros para todos los miembros del equipo
• Gestionar un equipo de líderes y analistas de investigación responsables de revisar investigaciones complejas
• Garantizar el cumplimiento de los estándares legales y regulatorios, así como de los requisitos de calidad internos
• Servir de enlace con los MLRO y los equipos de US Special Investigations e Insider según proceda