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Senior AML Specialist

Presencial en Madrid·Añadida hace 23 días (comprobada el 15 oct)

Agencia

Michael Page España

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Resumen

Salario: 45.000 € - 47.000 € al año
Contrato: Contrato indefinido

Habilidades

Requisitos

Experiencia de al menos 5/6 años en PBC
Inglés C1 imprescindible
Valorable experiencia en Real estate

Salario y beneficios

Contrato indefinido.
Salario competitivo entre 45.000 € y 47.000 € anuales.
Bonus adicional.

Si te interesa esta oportunidad, no dudes en inscribirte.

El puesto

Resumen

Importante firma de servicios financieros busca un senior AML analyst para su equipo

Importante firma de servicios financieros
Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento

¿Dónde vas a trabajar?

Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid.

Descripción

Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.
Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.
Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados.
Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos.
Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.

¿A quién buscamos (H/M/D)?

Experiencia de al menos 5/6 años en PBC
Inglés C1 imprescindible
Valorable experiencia en Real estate

¿Cuáles son tus beneficios?

Contrato indefinido.
Salario competitivo entre 45.000 € y 47.000 € anuales.
Bonus adicional.

Si te interesa esta oportunidad, no dudes en inscribirte.

Sobre Michael Page España

Michael Page es una consultora de reclutamiento global y parte de PageGroup, una de las firmas líderes en reclutamiento profesional a nivel mundial. La empresa se especializa en la colocación de profesionales de nivel medio y alto en una amplia gama de sectores, incluyendo tecnología, ingeniería, finanzas, ventas y recursos humanos. Con una fuerte presencia en España, Michael Page opera oficinas en las principales ciudades y ofrece servicios como búsqueda ejecutiva, contratación temporal y soluciones de externalización.