Asistente de Cumplimiento

• Al menos 1 año de experiencia laboral relevante

• Fluidez en inglés (hablado y escrito).

• Dominio de Microsoft Excel.

• Capacidad demostrada para trabajar con grandes cantidades de datos y analizarlos con el fin de informar sobre información crítica.

• Comunicación efectiva y excelentes habilidades de redacción.

• Alto nivel de profesionalidad, automotivación y sentido de la urgencia.

• El conocimiento de otros idiomas además del inglés será un plus.

• Certificación en Compliance, AML o campos relacionados con el crimen financiero.

• Experiencia trabajando en departamentos de KYC, monitorización de transacciones, sanciones o EDD. 

• Se requiere preferiblemente licenciatura (o equivalente). Idealmente en uno de los siguientes campos de estudio, o similares: Derecho, Estudios de Justicia, Criminología, Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Contabilidad o Gobierno y Servicios Públicos, 

• Conocimientos de procesamiento y visualización de datos, creación de cuadros de mando e informes, automatización y optimización de procesos.

Se requiere elegibilidad de empleo para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no tramitará el patrocinio de visados para estos puestos.  

La organización Global Risk & Compliance (GRC) actúa como la función independiente de gestión de riesgos de American Express. GRC mantiene el marco de riesgos de la empresa, proporciona supervisión y control, y monitoriza los riesgos clave. Al integrar la disciplina de riesgos en la estrategia y las operaciones, GRC permite un crecimiento responsable, la innovación y la creación de valor a largo plazo, al tiempo que protege a los clientes y a los accionistas.

La Global Financial Crimes Surveillance Unit (GFCSU) de American Express y la US Investigations Unit (USIU) forman parte de la organización más amplia Global Risk & Compliance, operando dentro de Global Financial Crimes Compliance (GFCC). Juntas, proporcionan una supervisión y un apoyo integral a las investigaciones de delitos financieros globales. En colaboración con GFCC, GFCSU y USIU desarrollan e implementan reglas de monitorización de transacciones, informes y otras herramientas para detectar posibles actividades delictivas. Investigan comportamientos financieros sospechosos y, cuando es necesario, presentan Informes de Actividad Sospechosa (SARs) ante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) o remiten los casos a socios de cumplimiento internos para su notificación global. Estos equipos también gestionan el riesgo relacionado con personas con responsabilidad política (PEPs) mediante el cribado de sanciones y procesos de diligencia debida reforzada, así como los pagos indebidos que puedan indicar soborno, corrupción u otras conductas ilícitas. GFCSU y USIU desempeñan un papel vital para garantizar el cumplimiento de normativas clave, como la Bank Secrecy Act (BSA), la USA PATRIOT Act y la Foreign Corrupt Practices Act. También apoyan a las fuerzas de seguridad proporcionando información crítica para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude con tarjetas de crédito, el robo de identidad y otros delitos financieros.

En colaboración con GFCC, GFCSU y USIU desarrollan e implementan reglas de monitorización de transacciones, informes y otras herramientas para detectar posibles actividades delictivas. Investigan comportamientos financieros sospechosos y, cuando es necesario, presentan Informes de Actividad Sospechosa (SARs) ante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) o remiten los casos a socios de cumplimiento internos para su notificación global. Estos equipos también gestionan el riesgo relacionado con personas con responsabilidad política (PEPs) mediante el cribado de sanciones y procesos de diligencia debida reforzada, así como los pagos indebidos que puedan indicar soborno, corrupción u otras conductas ilícitas. GFCSU y USIU desempeñan un papel vital para garantizar el cumplimiento de normativas clave, como la Bank Secrecy Act (BSA), la USA PATRIOT Act y la Foreign Corrupt Practices Act. También apoyan a las fuerzas de seguridad proporcionando información crítica para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude con tarjetas de crédito, el robo de identidad y otros delitos financieros.

El candidato seleccionado trabajará en nuestro hub en España para mitigar el riesgo para la empresa American Express mediante la investigación y el análisis de la actividad financiera en busca de patrones sospechosos, junto con la revisión de registros. Los candidatos deben ser flexibles y estar dispuestos a cambiar de responsabilidades para satisfacer las necesidades del negocio, deben sentirse cómodos leyendo y revisando registros de múltiples jurisdicciones y ser capaces de trabajar con diversos equipos en American Express, incluidos Market Compliance Officers internacionales, representantes de líneas de negocio y equipos de proyectos, entre otros.