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Analista de Implementación de Diligencia Debida KYC

Híbrido en Madrid·Jornada completa·Añadida hace 16 días (comprobada el 6 nov)

Deutsche Bank

32 ofertas abiertas

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Nuestro resumen

Modalidad: Híbrido, Madrid
Contrato: Jornada completa
Inglés: Obligatorio

Habilidades

Se valora

Esta oferta se escribió originalmente en inglés.

El puesto

Qué harás

Como nuestro KYC Due Diligence Implementation Analyst, usted:

Apoyará la puesta en marcha de nuevos procesos y ayudará a estabilizar las operaciones durante la fase de aceleración
Será responsable de la verificación de los datos del cliente
Realizará la diligencia debida de clientes minoristas nuevos y existentes
Verificará la documentación KYC de los clientes que deban ser incorporados o revisados
Realizará la evaluación de riesgos del cliente que deba ser incorporado o revisado
Aprobará la incorporación de nuevos clientes y las revisiones periódicas
Gestionará el flujo de incorporación de nuevos clientes o de revisión periódica, para garantizar que todas las solicitudes se aprueben de acuerdo con los requisitos regulatorios y las políticas internas del banco
Gestionará las excepciones, asegurando que se cumplan todos los SLA definidos con el área de Negocio en cuanto a puntualidad y calidad
Preparará informes oportunos y MIS para diversos interesados.
Contribuirá a la mejora de los procesos
Garantizará una experiencia de cliente de alta calidad manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de las expectativas regulatorias

Estamos buscando:

Se prefieren de 1 a 2 años de experiencia laboral en AML/KYC para clientes minoristas/compliance dentro de la industria de servicios financieros corporativos, o en funciones de Investigación/Análisis en otros bancos / KPOs
Comprensión de las funciones de Control, Compliance e Investigación/seguimiento en bancos
Habilidades analíticas y de investigación: capacidad para evaluar la información del cliente, investigar las alertas de Name List Screening (NLS), identificar riesgos potenciales y tomar decisiones bien fundamentadas
Familiaridad con las regulaciones de AML/KYC y las directrices del sector
Excelencia operativa y atención al detalle: capacidad demostrada para procesar altos volúmenes de casos con precisión, manteniendo el cumplimiento, la auditabilidad y los compromisos de nivel de servicio.
Capacidad de implementación de cambios y procesos: experiencia apoyando el despliegue de procesos, actividades de puesta en marcha, estabilización operativa e iniciativas de mejora continua en un entorno regulado
Buen nivel de inglés, tanto escrito como verbal
Buenas habilidades de lectura, comprensión y razonamiento crítico
Buenas habilidades de redacción analítica
Sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal, con capacidad para colaborar eficazmente con otros equipos, como Anti Financial Crime, Tecnología y proveedores de servicios externos
Capacidad demostrada para aprovechar las herramientas de IA para mejorar la productividad y optimizar los flujos de trabajo para resolver problemas de negocio, aplicando al mismo tiempo un juicio crítico para garantizar el uso responsable y ético de los datos y los resultados de la IA.

Descripción del puesto

Empleador: DWS Group

Título: KYC Due Diligence Implementation Analyst

Ubicación: Madrid

Acerca de DWS

Hoy en día, los mercados se enfrentan a un conjunto de presiones totalmente nuevo, pero también a un gran abanico de oportunidades. Oportunidad para innovar de forma diferente. Oportunidad para invertir de manera responsable. Y oportunidad para generar cambios.

Únete a nosotros en DWS y podrás formar parte de una empresa líder en el sector con presencia global. Podrás liderar oportunidades ambiciosas y dar forma al futuro de la inversión. Podrás apoyar a nuestros clientes, a las comunidades locales y al medio ambiente.

Buscamos pensadores creativos e innovadores que se unan a nosotros mientras el mundo continúa transformándose. A medida que los mercados enteros cambian, una cosa permanece clara: nuestra gente siempre trabaja unida para capturar las oportunidades del mañana.

Como inversores en nombre de nuestros clientes, nuestra función es encontrar soluciones de inversión, asegurando la mejor base posible para el futuro financiero de nuestros clientes. Y, a cambio, te ofreceremos el apoyo y la plataforma para desarrollar nuevas habilidades, generar un impacto y trabajar junto a algunos de los mayores líderes de opinión del sector. Esta es tu oportunidad para alcanzar tus objetivos y liderar una carrera extraordinaria.

Esta es tu oportunidad de invertir en tu futuro.

aquí.

Sobre Deutsche Bank

Deutsche Bank es una de las principales instituciones financieras del mundo, que ofrece servicios de banca comercial y de inversión, banca minorista, banca transaccional y gestión de activos. Con presencia global en más de 58 países y una plantilla de alrededor de 90.000 empleados, es un actor importante en la industria bancaria internacional. Las operaciones del banco son diversas, desde finanzas corporativas y gestión de patrimonios hasta riesgo y cumplimiento, lo que lo convierte en un empleador significativo en el sector financiero.

En España, Deutsche Bank tiene una presencia sustancial, con su oficina principal en Madrid y operaciones adicionales en Barcelona. La sucursal española del banco se centra en banca privada, banca corporativa y funciones de soporte operativo, incluyendo KYC, cumplimiento y roles tecnológicos. Para los profesionales internacionales, Deutsche Bank ofrece un entorno de trabajo multicultural, oportunidades de colaboración transfronteriza y un fuerte énfasis en el desarrollo profesional. Los puestos actualmente abiertos en España abarcan riesgo, cumplimiento, ingeniería y operaciones, lo que refleja el compromiso del banco de construir un equipo local sólido que respalde sus operaciones globales.

Sector: Banca
Fundación: 1870
Plantilla: 50,000–100,000
Sede: Fráncfort, Alemania
En España: Madrid, Barcelona

Datos prácticos

Deutsche Bank ofrece un programa de movilidad global que permite a los empleados trasladarse entre oficinas en todo el mundo, lo que puede resultar atractivo para contrataciones internacionales.
El banco proporciona un apoyo integral de reubicación para empleados internacionales, incluida la asistencia con visados y servicios de instalación.
Las operaciones en España son un centro clave para las funciones globales de KYC, riesgo y tecnología del banco, ofreciendo puestos que forman parte de un equipo global.
La cultura laboral enfatiza la diversidad y la inclusión, con redes de empleados e iniciativas que apoyan al personal internacional.
Deutsche Bank es conocido por su fuerte enfoque en el desarrollo profesional, con amplias oportunidades de formación y progresión profesional.

En sus propias palabras

Sobre la empresa y el equipo

De acuerdo con los requisitos de prevención de blanqueo de capitales, los bancos están obligados a realizar revisiones de "Know-your-client" ("KYC") a todos los clientes nuevos y existentes. Estas comprobaciones y revisiones se realizan en estricta conformidad con los estándares y jurisdicciones regulatorios y las políticas internas del banco.

El KYC Analyst asiste a los clientes del banco, gestionando todos los requisitos de KYC y de apertura de cuentas con la gobernanza y los controles adecuados. Operan en un entorno de estricto cumplimiento de los procedimientos operativos estándar (SOP's) y los acuerdos de nivel operativo (OLA's) para lograr una apertura de cuentas de clientes minoristas precisa y puntual.

El proyecto implica la verificación de los datos del cliente, la realización de comprobaciones de diligencia debida sobre los clientes, la revisión de la documentación KYC, la realización de la evaluación de riesgos del cliente, la coordinación con el área de Negocio/Compliance, el asesoramiento sobre los requisitos de KYC, la aprobación de la incorporación de nuevos clientes y el apoyo a la incorporación de clientes minoristas que invierten en productos de ahorro ofrecidos bajo el nuevo marco de la Reforma de la Pensión Privada de Alemania.

Información adicional

En DWS nos tomamos en serio la diversidad, la equidad y la creación de una cultura inclusiva donde los colegas puedan ser ellos mismos, y es importante para nosotros que disfrutes viniendo a trabajar, sintiéndote sano, feliz y recompensado. En DWS, tendrás acceso a una gama de beneficios entre los que podrás elegir para crear un plan personalizado único para tu estilo de vida. Ya sea que te interese la atención médica, los beneficios de la empresa o estés pensando en tu plan de jubilación, hay algo para todos.

El modelo de trabajo híbrido de DWS está diseñado para encontrar el equilibrio adecuado entre la colaboración presencial y el compromiso en la oficina, que es fundamental para nuestra cultura de trabajo, y el trabajo desde casa. Cada grupo de negocio varía en la división entre el tiempo pasado en la oficina y en casa, pero esto se discutirá y se aclarará como parte de tu proceso de solicitud y entrevista. Continuaremos revisando y evolucionando nuestros entornos y métodos de trabajo para asegurar que estamos trabajando de la mejor manera posible para nuestra gente.

Si necesitas que se realicen ajustes o cambios en el proceso de entrevista por cualquier motivo, incluyendo o relacionado con una discapacidad o una condición de salud a largo plazo, ponte en contacto con tu reclutador y hazle saber qué asistencia puedes necesitar. Los ejemplos de ajustes incluyen proporcionar un cambio en el formato de la entrevista o proporcionar asistencia al estar en la oficina de DWS. Esto no afectará a tu solicitud y tu equipo de selección discutirá las opciones contigo.

En DWS estamos comprometidos con la creación de un lugar de trabajo diverso e inclusivo, que acoja el diálogo y las opiniones diversas, y trate a todos de forma justa para impulsar una cultura de alto rendimiento. El valor que creamos para nuestros clientes e inversores se basa en nuestra capacidad de reunir diversas perspectivas de todo el mundo y de diferentes orígenes. Nuestra experiencia nos dice que los equipos rinden mejor y ofrecen resultados superiores cuando son capaces de incorporar una amplia gama de perspectivas. A esto lo llamamos #ConnectingTheDots.

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