PBC/FT Compliance

From Randstad Professionals, we are looking for a PBC/ KYC profile

e.

Perform risk analysis of clients, transactions, and financial products in relation to money laundering.

Monitor and review client operations with suspicious activities, generating alerts and conducting detailed investigations.

Perform due diligence on new and existing clients (KYC).

Collaborate in the preparation of suspicious activity reports (SARs) to the competent authorities.

Stay updated on local and international regulations on the prevention of money laundering and terrorist financing.

Support the implementation of policies and procedures to mitigate money laundering risks.

Participate in internal and external audits related to compliance with PBC regulations.

University degree in Law, Economics, Finance, Administration, or related fields.

Minimum 5 years of experience in the area of money laundering prevention, regulatory compliance, or auditing.

Knowledge of laws and regulations related to money laundering, such as Law 10/2010 on the prevention of money laundering and terrorist financing (adjust according to country).

Experience in using tools for transaction monitoring and fraud detection.

Analytical skills and ability to make data-driven decisions.

Intermediate/advanced English (desirable).

Ability to work under pressure and handle multiple tasks simultaneously.

Working in a dynamic environment

Desde Randstad Professionals estamos buscando un perfil de PBC/ KYC

e.

Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.

Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.

Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).

Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.

Mantenerse actualizado con las normativas locales e internacionales sobre la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos para mitigar riesgos de lavado de dinero.

Participar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de las normativas de PBC.

Título universitario en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o afines.

Experiencia mínima de 5 años en el área de prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo o auditoría.

Conocimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, como la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ajustar según el país).

Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de operaciones y detección de fraudes.

Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones basadas en datos.

Inglés intermedio/avanzado (deseable).

Capacidad para trabajar bajo presión y manejar múltiples tareas simultáneamente.

Trabajar en un ambiente dinámico