AML Analyst

Analyst (m/f/x) (Anti-Money Laundering)

Are you interested in developing your career in the fields of financial analysis, risk management, and regulatory compliance?
We are looking for an analytical, organized person with great attention to detail to join a stable project within the financial sector. You will be part of a team specialized in transaction review, risk analysis, and fraud prevention, contributing to compliance with current regulations and the protection of the integrity of the financial system.
Functions

• Analyze operational profiles and the financial activity of clients.
• Detect inconsistencies, risks, and possible indications of fraud or suspicious activity.
• Prepare clear, structured, and technically sound reports.
• Manage and review alerts derived from internal control systems.
• Perform the processing and analysis of bank statements in XML format.
• Collaborate with different areas in the investigation and resolution of cases.
• Ensure compliance with internal procedures and established quality standards.
• Manage information under strict confidentiality criteria.

• Previous experience in banking, compliance, fraud prevention, or financial analysis environments.
• Analytical skills to interpret operational profiles, detect inconsistencies, and substantiate risk decisions.
• Ability to draft clear, structured, and technically rigorous reports.
• Attention to detail and quality orientation.
• Ability to work with a high workload and meet resolution deadlines.
• Proficiency in office automation tools, especially Excel and Word.
• Ease in learning and using new tools and internal platforms.
• Discretion and commitment to information confidentiality.
• Customer orientation.
• Ability to learn.
• Proactivity.

• Specific experience in Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CTF).
• Knowledge of Spanish AML/CTF regulations, especially Law 10/2010 and its implementing regulations.
• Experience using alert management tools such as NetReveal, Actimize, or similar.
• University education in Law, Economics, Business Administration, Finance, or related degrees.

• Permanent discontinuous contract
• Maximum working week of 39 hours.
• Initial schedule:
  • Monday to Thursday: from 08:00 to 16:00 h.
  • Friday: from 08:00 to 15:00 h.
• Hybrid modality with 2 days of in-office work (Wednesday and Thursday).
• Salary €17,094 gross per year

We are looking for you!
If you are motivated by financial analysis, regulatory compliance, and risk investigation, and you want to be part of a team where your work has a real impact, apply and take the next step in your professional career. We want to meet you.

Analista (m/h/x)(Prevención del Blanqueo de Capitales)

¿Te interesa desarrollar tu carrera en el ámbito del análisis financiero, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo?
Buscamos una persona analítica, organizada y con gran atención al detalle para incorporarse a un proyecto estable dentro del sector financiero. Formarás parte de un equipo especializado en la revisión de operaciones, análisis de riesgos y prevención del fraude, contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente y a la protección de la integridad del sistema financiero.
Funciones

• Analizar perfiles operativos y actividad financiera de clientes.
• Detectar incoherencias, riesgos y posibles indicios de fraude o actividad sospechosa.
• Elaborar informes claros, estructurados y técnicamente fundamentados.
• Gestionar y revisar alertas derivadas de los sistemas de control interno.
• Realizar el tratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML.
• Colaborar con diferentes áreas en la investigación y resolución de casos.
• Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y los estándares de calidad establecidos.
• Gestionar la información bajo estrictos criterios de confidencialidad.

• Experiencia previa en banca, compliance, prevención del fraude o entornos de análisis financiero.
• Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos, detectar incoherencias y fundamentar decisiones de riesgo.
• Habilidad para redactar informes claros, estructurados y con rigor técnico.
• Atención al detalle y orientación a la calidad.
• Capacidad para trabajar con volumen de trabajo elevado y cumplir plazos de resolución.
• Manejo fluido de herramientas ofimáticas, especialmente Excel y Word.
• Facilidad para aprender y utilizar nuevas herramientas y plataformas internas.
• Discreción y compromiso con la confidencialidad de la información.
• Orientación al cliente.
• Capacidad de aprendizaje.
• Proactividad.

• Experiencia específica en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
• Conocimiento de la normativa española de PBC/FT, especialmente de la Ley 10/2010 y su reglamento de desarrollo.
• Experiencia en el uso de herramientas de gestión de alertas como NetReveal, Actimize o similares.
• Formación universitaria en Derecho, ADE, Economía, Finanzas o titulaciones afines.

• Contratación fijo-discontinuo
• Jornada máxima de 39 horas semanales.
• Horario inicial:
  • Lunes a jueves: de 08:00 a 16:00 h.
  • Viernes: de 08:00 a 15:00 h.
• Modalidad híbrida con 2 días de trabajo presencial en oficina (miércoles y jueves).
• Salario 17.094 € brutos anuales

¡Te estamos buscando!
Si te motiva el análisis financiero, el cumplimiento normativo y la investigación de riesgos, y quieres formar parte de un equipo donde tu trabajo tenga un impacto real, inscríbete y da el siguiente paso en tu carrera profesional. Queremos conocerte.