Gerente de Delitos Financieros

• 3-5 años de experiencia en AML o delitos financieros, idealmente en una fintech o un banco

• Experiencia práctica con cribado de sanciones, CDD y EDD

• Experiencia con informes regulatorios e investigaciones, y trabajando con reguladores o autoridades

• Fuertes habilidades analíticas, con una trayectoria en análisis de datos y análisis de causa raíz

• Capacidad demostrada para resolver problemas complejos y específicos

• Un alto nivel de exigencia de calidad, un fuerte sentido de la responsabilidad y el impulso para trabajar de forma independiente

• Comodidad creando marcos y procesos en lugar de limitarse a seguir los existentes

• Residir en una zona horaria europea o compatible

• Valorable: una certificación AML reconocida (como ICA o ACAMS), conocimientos de SQL y experiencia en una fintech dinámica y orientada a resultados

30.000 € - 40.000 € al año

Los rangos salariales pueden variar. Buscamos candidatos con diversos niveles de experiencia; desde contribuyentes individuales hasta líderes funcionales en este ámbito.

• Oportunidad de unirte a nuestro programa de Employee Stock Options.

• Oportunidad de ayudar a escalar un producto único.

• Diversos sistemas de bonificación: basados en el rendimiento, por recomendación, días de permiso retribuido adicionales, presupuesto de aprendizaje personal.

• Oportunidades de voluntariado remunerado.

Te unirás al equipo de Risk and Fraud de Eneba, un equipo de operaciones donde cada persona es responsable de sus objetivos y los impulsa. Gestionamos múltiples productos con más en fase de desarrollo, y estamos trabajando para obtener una licencia de dinero electrónico (EMI) que nos permitirá operar como una institución regulada.

Este es un nuevo rol: serás el responsable del riesgo de AML en todos nuestros productos. Cuando aparezca un nuevo producto, método de pago o solicitud comercial, evaluarás la exposición al blanqueo de capitales, definirás los controles y los supervisarás una vez que estén en marcha. Reportarás a nuestro Head of Risk & Fraud Operations y tendrás la libertad de construir el marco de trabajo en lugar de seguir uno fijo. Ayudarás a sentar las bases para que Eneba opere como una institución regulada. Es un entorno dinámico donde las nuevas ideas se prueban rápidamente, por lo que siempre hay algo nuevo que construir.

• Responsabilidad sobre el riesgo de AML del producto: Evaluar nuestros productos ante el riesgo de blanqueo de capitales e identificar dónde faltan controles o dónde necesitan reforzarse

• Gestión de la recepción y aprobación: Definir los controles, procesos y marcos necesarios para los productos existentes y para los nuevos a medida que se lanzan

• Realización de investigaciones: Liderar investigaciones de AML y preparar casos listos para SAR, trabajando con Compliance en la presentación de informes regulatorios.

• Cribado y revisión: Llevar a cabo el cribado de sanciones, la diligencia debida del cliente (CDD) y la diligencia debida reforzada (EDD)

• Análisis de datos: Analizar grandes volúmenes de datos para encontrar patrones y causas raíz, y convertir los hallazgos en recomendaciones claras

• Preparación para la regulación: Ayudar a preparar nuestra operación de riesgo y fraude para los requisitos regulatorios, incluida la licencia EMI

• Elevar el estándar. Formar a los compañeros y prestar apoyo en temas de AML. Convertir los hallazgos de causa raíz en recomendaciones claras.

• De la estrategia a la ejecución: Establecer la hoja de ruta de AML y mantenerse involucrado en el trabajo operativo que hay detrás.

• Lugar de trabajo de tu elección: oficina, remoto, oportunidad de trabajar y viajar.

• Crecimiento personal y profesional a un ritmo exponencial respaldado por procesos de feedback y promoción bien definidos.