Anti-Money Laundering Prevention Analyst | Italian

Do you have experience in Anti-Money Laundering (AML) and native or bilingual proficiency in Italian? We are looking for 2 Senior Anti-Money Laundering Prevention Analysts to join a team specialized in regulatory compliance within the financial sector.

What will your duties be?- Handle, channel, and respond to information requests from regulatory authorities and supervisory bodies (SEPBLAC, UIF, etc.).

• Supervise complex transactions and investigate alerts related to suspicious operations.
• Prepare Suspicious Activity Reports (Form F22).
• Carry out Enhanced Due Diligence processes (KYC/KYB) for high-risk clients and Politically Exposed Persons (PEPs).
• Collaborate on updating internal policies and anti-money laundering prevention procedures in accordance with European and local regulations.
• Participate in preparing internal and external regulatory compliance audits.
• Work in a coordinated manner with different areas to ensure compliance with current regulations.At Adecco we believe in equal opportunities and we are committed to Talent Without Labels.

-Highly interesting project within the Compliance and Anti-Money Laundering Prevention field.

-Hybrid work model, with 1 day on-site at the office.

-Possibility of working from Alicante, Murcia, Valencia, Santander, or A Coruña.

-Full-time.

-Work schedule from Monday to Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

-Salary: €23,000 gross per year.

-Minimum of 4-5 years of experience in similar roles within the financial sector, Fintech, or regulated consulting.

-Excellent level of Spanish.

-A good level of English will be positively valued.

-Solid knowledge of Law 10/2010 on the Prevention of Money Laundering and the European AML Directives (AMLD).

-Knowledge of Italian regulations (Legislative Decree 231/2007) will be valued.

-Analytical, rigorous person with great attention to detail, decision-making ability, and excellent communication skills.

¿Tienes experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y dominas el italiano a nivel nativo o bilingüe? Buscamos 2 Analistas Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un equipo especializado en cumplimiento normativo dentro del sector financiero.

¿Cuáles serán tus funciones?- Atender, canalizar y dar respuesta a requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores (SEPBLAC, UIF, etc.).

• Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas.
• Elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).
• Ejecutar procesos de Due Diligence Avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs).
• Colaborar en la actualización de políticas internas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales conforme a la normativa europea y local.
• Participar en la preparación de auditorías internas y externas de cumplimiento normativo.
• Trabajar de forma coordinada con diferentes áreas para garantizar el cumplimiento de la regulación vigente.En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas

-Proyecto de gran interés dentro del ámbito de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales.

-Modalidad híbrida, con 1 día presencial en oficinas.

-Posibilidad de trabajar desde Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña.

-Jornada completa.

-Horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h.

-Salario: 23.000 € brutos anuales.

-Experiencia mínima de 4-5 años en funciones similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada.

-Nivel excelente de español.

-Se valorará positivamente un buen nivel de inglés.

-Conocimiento sólido de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de los/las Directivos/as Europeas AML (AMLD).

-Se valorará conocimiento de la normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007).

-Persona analítica, rigurosa, con gran atención al detalle, capacidad de toma de decisiones y excelentes habilidades de comunicación.