Financial Crime Consultant

At EY, we are a global leader in audit, consulting, strategy, and transactions and legal and tax services.
We are driven by innovation, technology, and the purpose of generating a lasting positive impact.

We want to strengthen our Risk Consulting - Financial Risks team with a Consultant who has at least 2 years of experience in functional projects and managed services related to financial crime prevention and money laundering. You will participate in initiatives to help domestic and international financial institutions meet their regulatory obligations and improve their operational frameworks.

• Execute risk analyses and prepare internal reports in areas such as AML and sanctions.
• Design, review, and implement operational frameworks: policies, procedures, processes, and technology.
• Analyze client profiles and suspicious transaction alerts, assessing risks and preparing regulatory reports.
• Supervise teams, ensuring technical guidance and professional development.
• Liaise with clients and internal stakeholders, managing expectations and communication.
• Identify opportunities for improvement in methodologies, processes, and tools.

Key responsibilities

• Analysis of transactional operations and resolution of alerts.
• Screening of sanctions and embargo lists.
• In-depth knowledge of KYC and due diligence.
• Design and implementation of Financial Crime Compliance policies and procedures.
• Functional support for technological tools.
• Planning and project management.
• Reporting to senior management.

Minimum requirements

• University degree (Business Administration, Economics, Law, Engineering, etc.).
• ≥ 2 years of experience in financial crime prevention (banking and/or insurance).
• Advanced English (oral and written).
• Proficient in MS Office.
• Analytical skills, teamwork, and adaptability.

The following will be positively valued

• Certifications (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
• Experience in Big4 or consulting.
• Knowledge of payments, crypto, real estate.
• Additional languages.
• Leadership, communication, and organization.

• Wellbeing HUB: includes policies and actions for physical (Wellhub) and mental health.
• Life and Accident Insurance.
• Bankinter office with special conditions.
• EY Flex Compensation Plan (transport, training, restaurant card, daycare...).

At EY, we shape the future with confidence.
Here you will find more than a job: an opportunity to grow, make an impact, and leave your mark.

Join our 7,000 professionals in Spain and 15 offices and a global network of 400,000 people who work every day to transform businesses and societies.

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• Hybrid work and flexibility according to the project.

• Continuous training through EY University, with an individualized training itinerary.
• Career plan to boost annual growth within the firm.
• Personalized support: you will have the support of a Buddy and a Counselor throughout your career.

• Work in a dynamic and collaborative environment.
• Opportunity to collaborate with global and multidisciplinary teams.
• Expand your professional network in a diverse and enriching context.

• Social impact actions from the EY Foundation.

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting - Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.

• Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
• Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
• Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
• Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
• Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
• Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.

Funciones clave

• Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
• Screening de listas de sanciones y embargos.
• Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
• Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
• Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
• Planificación y gestión de proyectos.
• Reporte a alta dirección.

Requisitos mínimos

• Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
• ≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
• Inglés avanzado (oral y escrito).
• Manejo fluido de MS Office.
• Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.

Se valorará positivamente

• Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
• Experiencia en Big4 o consultoría.
• Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
• Idiomas adicionales.
• Liderazgo, comunicación y organización.

• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
• Seguro de Vida y Accidentes.
• Oficina Bankinter con condiciones especiales.
• Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería...).

En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.

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• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

• Acciones de impacto social desde la Fundación EY.