FCP AML TXM Manager II

Excited to grow your career?

BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

Learn more about the area:

At BBVA, within the Financial Crime Prevention (FCP) area in Engineering, we are strengthening our global AML Transaction Monitoring (TXM) team.

We are looking for a Manager II to contribute to the evolution of global Transaction Monitoring capabilities, participating in global technological transformation projects and in the functional evolution of Transaction Monitoring platforms that help strengthen Anti-Money Laundering risk detection.

You will work in collaboration with Compliance Holding, Engineering, Data, and the local FCP teams across the Group's different geographies, ensuring that the implemented solutions meet functional, regulatory, and business needs.

In FCP AML Transaction Monitoring, we are looking for a technical-functional profile with experience in Transaction Monitoring platforms and in the evolution of technological solutions for anti-money laundering prevention.

The selected person must combine functional knowledge of the AML domain with the ability to understand how Transaction Monitoring platforms work, collaborating with Engineering, Data, and Compliance in the evolution of global solutions.

We will particularly value:

• Experience in Transaction Monitoring platforms and knowledge of their functional capabilities.

• Experience in functional definition, requirements management, and validation of technological solutions.

• Participation in projects involving the implementation, evolution, or transformation of Transaction Monitoring tools.

• Ability to collaborate with development, architecture, and data teams throughout the project lifecycle.

• Ability to analyze functional processes and identify improvement opportunities in Transaction Monitoring solutions.

• Ability to work in international environments and coordinate initiatives across different geographies.

• Act as the FCP functional reference in global projects related to the evolution of AML Transaction Monitoring platforms.

• Define functional requirements, use cases, and acceptance criteria for new functionalities.

• Collaborate with Engineering and Data during the analysis, development, testing, and implementation of new capabilities.

• Functionally validate the developed solutions and ensure they meet the defined requirements and regulatory and business objectives.

• Participate in the functional analysis of integrations and interfaces between Transaction Monitoring platforms and the rest of the technological ecosystem, ensuring the correct definition of functional requirements.

• Coordinate with the different geographies the deployment and adoption of new functionalities, gathering functional needs and promoting a homogeneous evolution at a global level.

• Participate in defining the functional roadmap of Transaction Monitoring platforms, identifying improvement and evolution opportunities.

• Evaluate the functional impact of new capabilities or technological evolutions, defining the most appropriate implementation strategy together with Engineering and Compliance.

• Act as the functional point of reference for the different transformation initiatives related to AML Transaction Monitoring.

• Higher university education (Engineering, Computer Science, Mathematics, Business Administration, or similar).

• Experience in Transaction Monitoring, AML, or Financial Crime.

• Experience in functional definition and evolution of technological solutions.

• Experience participating in projects involving the implementation or transformation of Transaction Monitoring tools.

• Ability to interpret functional processes and translate them into specifications for development teams.

• Knowledge of functional architectures and integration of technological solutions.

• Advanced English (C1 or equivalent).

• Experience in Transaction Monitoring platforms (Actimize, Oracle FCCM, SAS AML, Feature Space, SymphonyAI, or other equivalent solutions).

• Experience in functional testing (UAT), requirements management, and functional validation.

• Knowledge of application integration, APIs, messaging, or data exploitation.

• SQL knowledge for functional validations or information analysis.

• ACAMS, CESCOM, or similar certifications.

Client Orientation, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Behavior

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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

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En BBVA, dentro del área de Financial Crime Prevention (FCP) en Ingeniería, estamos reforzando nuestro equipo global de AML Transaction Monitoring (TXM).

Buscamos un/a Manager II para contribuir a la evolución de las capacidades globales de Transaction Monitoring, participando en proyectos globales de transformación tecnológica y en la evolución funcional de las plataformas de Transaction Monitoring que permitan fortalecer la detección de riesgos de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Trabajarás en colaboración con Compliance Holding, Ingeniería, Data y los equipos locales de FCP de las distintas geografías del Grupo, asegurando que las soluciones implantadas responden a las necesidades funcionales, regulatorias y de negocio.

En FCP AML Transaction Monitoring buscamos un perfil técnico-funcional con experiencia en plataformas de Transaction Monitoring y en la evolución de soluciones tecnológicas para la prevención del blanqueo de capitales.

La persona seleccionada deberá combinar conocimiento funcional del dominio AML con capacidad para comprender el funcionamiento de las plataformas de Transaction Monitoring, colaborando con Ingeniería, Data y Compliance en la evolución de soluciones globales.

Valoraremos especialmente:

• Experiencia en plataformas de Transaction Monitoring y conocimiento de sus capacidades funcionales.

• Experiencia en definición funcional, gestión de requisitos y validación de soluciones tecnológicas.

• Participación en proyectos de implantación, evolución o transformación de herramientas de Transaction Monitoring.

• Capacidad para colaborar con equipos de desarrollo, arquitectura y datos durante el ciclo de vida de un proyecto.

• Capacidad para analizar procesos funcionales e identificar oportunidades de mejora en las soluciones de Transaction Monitoring.

• Capacidad para trabajar en entornos internacionales y coordinar iniciativas con distintas geografías.

• Participar como referente funcional de FCP en proyectos globales relacionados con la evolución de las plataformas de AML Transaction Monitoring.

• Definir requisitos funcionales, casos de uso y criterios de aceptación para nuevas funcionalidades.

• Colaborar con Ingeniería y Data durante el análisis, desarrollo, pruebas e implantación de nuevas capacidades.

• Validar funcionalmente las soluciones desarrolladas y asegurar que cumplen los requisitos definidos y los objetivos regulatorios y de negocio.

• Participar en el análisis funcional de integraciones e interfaces entre las plataformas de Transaction Monitoring y el resto del ecosistema tecnológico, asegurando la correcta definición de los requerimientos funcionales.

• Coordinar con las distintas geografías el despliegue y adopción de nuevas funcionalidades, recogiendo necesidades funcionales y promoviendo una evolución homogénea a nivel global.

• Participar en la definición del roadmap funcional de las plataformas de Transaction Monitoring, identificando oportunidades de mejora y evolución.

• Evaluar el impacto funcional de nuevas capacidades o evoluciones tecnológicas, definiendo junto con Ingeniería y Compliance la estrategia de implantación más adecuada.

• Actuar como punto de referencia funcional para las distintas iniciativas de transformación relacionadas con AML Transaction Monitoring.

• Formación universitaria superior (Ingeniería, Informática, Matemáticas, ADE o similar).

• Experiencia en Transaction Monitoring, AML o Financial Crime.

• Experiencia en definición funcional y evolución de soluciones tecnológicas.

• Experiencia participando en proyectos de implantación o transformación de herramientas de Transaction Monitoring.

• Capacidad para interpretar procesos funcionales y trasladarlos a especificaciones para equipos de desarrollo.

• Conocimiento de arquitecturas funcionales e integración de soluciones tecnológicas.

• Inglés alto (C1 o equivalente).

• Experiencia en plataformas de Transaction Monitoring (Actimize, Oracle FCCM, SAS AML, Feature Space, SymphonyAI u otras soluciones equivalentes).

• Experiencia en pruebas funcionales (UAT), gestión de requisitos y validación funcional.

• Conocimientos de integración de aplicaciones, APIs, mensajería o explotación de datos.

• Conocimientos de SQL para validaciones funcionales o análisis de información.

• Certificaciones ACAMS, CESCOM o similares.

Client Orientation, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Behavior