AML Transaction Monitoring Manager

Excited to grow your career?

BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

Learn more about the area:

At BBVA, within the Financial Crime Prevention (FCP) area in Engineering, we are strengthening our global AML Transaction Monitoring (TXM) team.

We are looking for a Manager I to contribute to the monitoring and continuous improvement of the effectiveness of global Transaction Monitoring capabilities, ensuring their proper functioning and promoting their evolution in collaboration with the different geographies of the Group.

You will work alongside Compliance Holding, Engineering, Data, and local FCP teams on the analysis of rule and model performance, the optimization of parameterizations, and the monitoring of indicators to maintain the effectiveness of detection capabilities.

• Monitor the effectiveness of Transaction Monitoring capabilities, including rules, analytical models, and other detection capabilities.

• Analyze performance and quality indicators to evaluate the effectiveness of Transaction Monitoring capabilities and identify improvement opportunities.

• Propose and coordinate functional adjustments, as well as the recalibration of rules and models, to ensure their effectiveness and alignment with the risk level.

• Coordinate periodic monitoring with the different geographies to verify the proper functioning of Transaction Monitoring capabilities and ensure consistent management of BAU.

• Coordinate periodic follow-up forums with the geographies to review the effectiveness of rules and models, share best practices, and agree on action plans.

• Collaborate with Compliance, Engineering, and Data on monitoring the performance of analytical models and new detection capabilities.

• Contribute to the definition and evolution of the global model for monitoring the effectiveness of Transaction Monitoring, promoting consistent methodologies and best practices across the different geographies.

• Define and monitor KPIs related to the effectiveness and continuous improvement of Transaction Monitoring.

• Prepare functional analyses and recommendations to optimize the performance of rules, models, and monitoring processes.

• Participate in global projects, providing the functional perspective derived from monitoring effectiveness and operations.

• Higher education degree (Engineering, Mathematics, Statistics, Business Administration, or similar).

• Experience in Transaction Monitoring, AML, or Financial Crime.

• Experience in monitoring effectiveness, parameterization, and optimization of Transaction Monitoring rules, models, or controls.

• Experience in data analysis and performance indicators.

• Ability to work with international teams and collaborate across different geographies.

• Advanced English (C1 or equivalent).

In FCP AML Transaction Monitoring, we are looking for a technical-functional profile with experience in Transaction Monitoring, analytical skills, and a focus on continuous improvement.

The selected person will collaborate closely with the different geographies to monitor the effectiveness of Transaction Monitoring capabilities, identify improvement opportunities, and contribute to the continuous evolution of rules, models, and processes.

We will particularly value:

• Experience in Transaction Monitoring or Anti-Money Laundering.

• Experience in monitoring the effectiveness of rules, models, or detection controls.

• Ability to analyze performance and quality indicators, turning results into concrete improvement actions.

• Experience in parameterizing or calibrating rules and models.

• Ability to work in international environments and coordinate initiatives across different geographies.

• Experience in monitoring the performance of analytical models or Machine Learning-based solutions.

• Experience in calibrating and optimizing Transaction Monitoring rules.

• Knowledge of SQL or data analysis and mining tools.

• Experience in international environments.

• ACAMS, CESCOM, or similar certifications.

Client Orientation, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Behavior

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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

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En BBVA, dentro del área de Financial Crime Prevention (FCP) en Ingeniería, estamos reforzando nuestro equipo global de AML Transaction Monitoring (TXM).

Buscamos un/a Manager I para contribuir al seguimiento y mejora continua de la efectividad de las capacidades globales de Transaction Monitoring, asegurando su correcto funcionamiento y promoviendo su evolución en colaboración con las distintas geografías del Grupo.

Trabajarás junto con Compliance Holding, Ingeniería, Data y los equipos locales de FCP en el análisis del rendimiento de reglas y modelos, la optimización de parametrizaciones y el seguimiento de indicadores que permitan mantener la eficacia de las capacidades de detección.

• Realizar el seguimiento de la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring, incluyendo reglas, modelos analíticos y otras capacidades de detección.

• Analizar indicadores de rendimiento y calidad para evaluar la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring e identificar oportunidades de mejora.

• Proponer y coordinar ajustes funcionales, así como la recalibración de reglas y modelos, para garantizar su eficacia y adecuación al nivel de riesgo.

• Coordinar el seguimiento periódico con las distintas geografías para verificar el correcto funcionamiento de las capacidades de Transaction Monitoring y asegurar una gestión homogénea del BAU.

• Coordinar foros periódicos de seguimiento con las geografías para revisar la efectividad de reglas y modelos, compartir mejores prácticas y acordar planes de acción.

• Colaborar con Compliance, Ingeniería y Data en el seguimiento del rendimiento de modelos analíticos y nuevas capacidades de detección.

• Contribuir a la definición y evolución del modelo global de seguimiento de la efectividad de Transaction Monitoring, promoviendo metodologías homogéneas y mejores prácticas entre las distintas geografías.

• Definir y realizar el seguimiento de KPIs relacionados con la efectividad y la mejora continua de Transaction Monitoring.

• Elaborar análisis funcionales y recomendaciones para optimizar el rendimiento de reglas, modelos y procesos de monitorización.

• Participar en proyectos globales aportando la visión funcional derivada del seguimiento de la efectividad y la operación.

• Formación universitaria superior (Ingeniería, Matemáticas, Estadística, ADE o similar).

• Experiencia en Transaction Monitoring, AML o Financial Crime.

• Experiencia en seguimiento de efectividad, parametrización y optimización de reglas, modelos o controles de Transaction Monitoring.

• Experiencia en análisis de datos e indicadores de rendimiento.

• Capacidad para trabajar con equipos internacionales y colaborar con distintas geografías.

• Inglés alto (C1 o equivalente).

En FCP AML Transaction Monitoring buscamos un perfil técnico-funcional con experiencia en Transaction Monitoring, capacidad analítica y orientación a la mejora continua.

La persona seleccionada colaborará estrechamente con las distintas geografías para realizar el seguimiento de la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring, identificar oportunidades de mejora y contribuir a la evolución continua de reglas, modelos y procesos.

Valoraremos especialmente:

• Experiencia en Transaction Monitoring o Prevención de Blanqueo de Capitales.

• Experiencia en seguimiento de la efectividad de reglas, modelos o controles de detección.

• Capacidad para analizar indicadores de rendimiento y calidad, transformando los resultados en acciones concretas de mejora.

• Experiencia en parametrización o calibración de reglas y modelos.

• Capacidad para trabajar en entornos internacionales y coordinar iniciativas con distintas geografías.

• Experiencia en seguimiento del rendimiento de modelos analíticos o soluciones basadas en Machine Learning.

• Experiencia en calibración y optimización de reglas de Transaction Monitoring.

• Conocimiento de SQL o herramientas de análisis y explotación de datos.

• Experiencia en entornos internacionales.

• Certificaciones ACAMS, CESCOM o similares.

Client Orientation, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Behavior