The English-language job board for Spain

Analista de Riesgos Junior (H/M)

On-site in Barcelona·Full-time·Added today (last checked 11 Nov)

Grupo Diusframi

25 open roles

Apply

Our summary

Contract: Permanent, full-time hours
Spanish: Expected (ad in Spanish)

Visa options

The ad doesn’t mention sponsorship
Not a refusal, but not a yes. Worth asking in your first message.

Find jobs with visa support

Skills

The role

Desde NetOlympus, empresa perteneciente a Grupo Diusframi, buscamos incorporar un/a Analista de Riesgos Junior (H/M). La persona seleccionada participará en el análisis de casos de riesgo, revisión de operaciones y soporte en procedimientos y políticas de control, trabajando junto a perfiles senior del área.

Funciones principales

Análisis y gestión de casos de riesgo relacionados con fraude, contracargos, actividad atípica o sectores sensibles.
Revisión y validación de expedientes de clientes y comercios (KYC/KYB).
Seguimiento de alertas de riesgo y programas de monitorización de Visa y Mastercard.
Contacto con áreas internas y externas para la recopilación de información y documentación.
Elaboración de propuestas de mitigación de riesgo para revisión por perfiles senior.
Documentación y trazabilidad de los casos gestionados, garantizando el cumplimiento de los SLA establecidos.
Apoyo en la actualización y mantenimiento de procedimientos y políticas de riesgos.
Preparación de documentación para auditorías, revisiones e inspecciones.
Elaboración de informes y reporting del servicio.

Contrato indefinido.
Incorporación inmediata.
Horario de lunes a viernes, con cobertura del servicio entre las 8:00 y las 18:30.
Modalidad híbrida: 60% presencial en Cornellà de Llobregat y 40% teletrabajo.
Plan de desarrollo profesional y formación junto a perfiles senior del área.

Requisitos

Grado en ADE, Economía, Finanzas, Derecho o similar.
Experiencia de entre 1 y 3 años en riesgos, compliance, prevención del fraude o PBC/FT.
Buen manejo de Excel y herramientas ofimáticas.
Capacidad analítica, atención al detalle y orientación a procesos.
Buena capacidad de comunicación y redacción.
Nivel de inglés B2.

Valorable

Conocimientos de adquirencia y medios de pago.
Conocimientos de Visa y Mastercard.
Formación en PBC/FT, KYC/KYB o prevención del fraude.
Conocimientos de SQL Server y Microsoft PowerApps.
Experiencia en entornos de outsourcing o servicios con SLA.
Catalán.

About Grupo Diusframi

Grupo Diusframi is a Spanish financial services group based in Madrid, specializing in payment solutions, cash management, and related financial technology services. The company operates across multiple business lines, offering services such as payment processing, treasury management, and fraud prevention, primarily serving corporate clients. With a workforce of several hundred employees, it has established itself as a recognized player in the Spanish financial services sector.

In Spain, Grupo Diusframi has its main operations in Madrid, where it manages a range of customer-facing and technical roles. The company is known for its focus on operational excellence and customer service, and it actively hires for positions in support, fraud prevention, and network communications. For international professionals, the company offers opportunities to work in a dynamic Spanish financial environment, with some roles requiring multilingual skills such as Catalan and English, indicating a diverse and inclusive workplace.

Industry: Financial Services
Employees: 500–1,000
Headquarters: Madrid, Spain
In Spain: Madrid

Good to know if you are moving

The company is headquartered in Madrid, Spain, offering a central location for professionals looking to work in the Spanish capital.
Some roles require multilingual skills, such as Catalan and English, which can be an advantage for international candidates.
The company operates in the financial services sector, providing opportunities in areas like fraud prevention, treasury, and network communications.
Grupo Diusframi uses Personio for its job applications, indicating a structured and modern HR process.
The company has a strong focus on customer service and operational roles, which may be suitable for professionals with experience in financial operations.

All open roles at Grupo Diusframi