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What they offer
Part-time hours
Per the ad.
What they ask for
Have the right to work in Spain
BNP Paribas doesn't mention sponsorship in the ad.
Work in English
English is required, per the ad.
Work on-site in Madrid
No relocation package mentioned.
This job was automatically translated to English,.
The role
Helps the organization identify potential risks asoc pliance Vigilance
What you'll do
Support for the KYC operations team:
Process initiation: After the RM's request, initiation of the partial KY process. @@
Security Guard Girona Costa + €2,150 net
Would you like to work 6-hour shifts and istas.
The initial contract will run until March 7, 2027, with the possibility of joining the permanent staff. In addition, at Adecco
**The tasks indicated above do not only refer to the KYC process, as the KYC Operations team assumes all processes related to "Know Your XXX" due diligence
The KYC Operations team contributes to due diligence measures, properly identifying and escalating all risk factors related to business operations or internal operations. Thus, it is their obligation to inform the rest of the teams involved in the process (sales team, compliance, management, etc.) of any event that could pose a risk from a KYC perspective, in a completely independent and impartial manner.
Requirements
What we're looking for
*Immediate availability is essential, as is the possibility of signing an internship agreement with the university
- English B2
- Basic legal knowledge
- Knowledge of anti-money laundering prevention and international sanctions is desirable
- Groupware Microsoft Exchange Outlook @@
- Compliance Vigilance
Nice to have
· Proactivity
· Problem-solving skills
· Teamwork
· Willingness to contribute and learn __SJ_HTML
The role
Ayuda a la organización a identificar posibles riesgos asociados a las figuras que intervienen en las operaciones de negocio u operativas internas, principalmente relacionados con blanqueo de capitales, riesgo reputacional o impago, ofreciendo toda la información necesaria al resto de equipos para decidir si empezar o continuar con la relación o no.
What you'll do
Apoyo al equipo de KYC operation:
Iniciación del proceso: Tras la solicitud del RM, iniciación del proceso KYC en el caso de nuevos clientes en MDS
Recolección de documentación e información: Contribución a la recopilación de información y documentación de naturaleza pública
Screening: Tras la fusión de los equipos de Data Control y KOT, el equipo de KYC Operations colaborar en el proceso de de screening en Vigilance, incluyendo el análisis de resultados relacionados con listas de sanciones y listas PEP. Análisis de noticias adversas a través de la herramienta DJAAMS, en caso de ser aplicable al caso, y evaluación de la materialidad de dichas noticias adversas.
Procurement: Colaboración activa en el alta de proveedores externos, incluyendo el apoyo en todas las tareas relacionadas con el proceso de Procurement
**Las tareas arriba indicadas no solo hacen referencia al proceso KYC, asumiendo el equipo de KYC Operations todos los procesos relacionados con la diligencia debida "Know Your XXX"
El equipo de KYC Operations contribuye a las medidas de diligencia debida, identificando y escalando debidamente todos los factores de riesgo relacionados con las operaciones de negocio u operativas internas. Así, es su obligación informar al resto de los equipos implicados en el proceso (equipo comercial, compliance, management, etc) de cualquier evento que pudiese suponer un riesgo desde la perspectiva de KYC, de forma totalmente independiente e imparcial.
Requirements
What we're looking for
*Imprescindible incorporación inmediata y posibilidad de firmar convenio de prácticas con la universidad
- Inglés B2
- Conocimientos legales básicos
- Conocimientos en materia de prevención de blanqueo y sanciones internacionales son deseables
- Groupware Microsoft Exchange Outlook
- Compliance Vigilance
Nice to have
· Proactividad
· Capacidad resolutiva
· Trabajo en equipo
· Ganas de aportar y aprender
How they hire
At least two interviews for every role; some roles add more interviews or tests. About a month, depending on the role
- Some roles involve more interviews and/or tests.
About BNP Paribas
BNP Paribas is a leading European banking and financial services group, operating in 64 countries with over 180,000 employees. In Spain, it employs around 5,450 professionals, offering corporate and institutional banking, investment and protection services, and retail banking solutions.
- Industry
- Banking
- Founded
- 1966
- Employees
- 100,000+
- Headquarters
- Paris, France
- In Spain
- Madrid, Barcelona
- Website
- bnpparibas.es
Good to know if you are moving
- BNP Paribas in Spain has offices in Madrid and Barcelona, with a significant presence in the capital.
- The company offers a range of roles in finance, risk, IT, and operations, often with opportunities for trainees and junior professionals.
- Spanish language skills are typically required for many positions, though some roles may be open to international candidates.
- The bank is known for its commitment to sustainable finance and corporate responsibility, which may appeal to values-driven professionals.
In their own words
About the company & team
BNP Paribas Group is the leading bank in the European Union and one of the most important internationally. We have nearly 185,000 employees in 65 countries. In Spain, we have more than 5,100 employees across 13 business lines.
BNP Paribas Real Estate provides services throughout the entire real estate lifecycle: transaction, consultancy, valuation, Property Management and Investment Management. It has a Project Management team dedicated to the planning, coordination and management of construction processes, and another team for market research.
Additional information
BNP Paribas Group in Spain is an equal opportunity employer and is proud to provide equal employment opportunities to all job seekers. We are actively committed to ensuring that no person is discriminated against on
About the company & team
El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.
BNP Paribas Real Estate presta servicios a lo largo de todo el ciclo de vida del inmueble: transacción, consultoría, valoración, Property Management e Investment Management. Cuenta con un equipo de Project Management dedicado a la planificación, coordinación y gestión de procesos constructivos, y otro para el estudio de los mercados.
Additional information
BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Por tanto, en igualdad de condiciones en cuanto a cualificación y competencias para el puesto, accederá la persona candidata del sexo menos representado en ese nivel. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.
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€51K - €68K
Blue Card threshold🇬🇧 🇪🇸
€56K - €94K
Blue Card threshold🇬🇧€80K - €95K
Blue Card threshold🇬🇧€85K - €100K
Blue Card threshold🇬🇧🇬🇧
New
Senior Financial Analyst, EU Amazon Logistics - Process Excellence & Engineering Finance
Madrid, Spain
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€45K - €55K
Blue Card threshold🇬🇧🇬🇧 🇪🇸
€49K - €52K
Blue Card threshold🇬🇧
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