Trade Controls Analyst

What will your role be?
As a Trade Controls Analyst, your main mission will be to ensure the integrity and regulatory compliance of all counterparties with which the Moeve Group operates. You will be responsible for thoroughly evaluating clients, suppliers, and business partners, identifying complex shareholding structures and potential risks associated with international sanctions or reputational factors to protect the Group's global operations.

Additionally, you will become a key advisor for the various business lines, providing critical analysis on the geopolitical situation and current regulations. Your agility will be essential to resolve complex inquiries, manage blocked payment alerts, and efficiently coordinate responses to information requests from financial institutions.

• Conduct comprehensive integrity analyses of counterparties and evaluate third parties from the perspective of international sanctions, adverse news, PEP connections, reputational risks, and identification of the complete shareholding structure down to the Ultimate Beneficial Owner using specialized databases.
• Prepare technical reports that determine the risk level of counterparties, detailing conclusions and proposing appropriate mitigation measures.
• Execute Compliance analysis applied to the vessels with which the Group operates in its logistics and commercial activities.
• Investigate and promptly resolve alerts for payments blocked by the payment intervention system due to Compliance risks.
• Provide ongoing advisory support and respond to inquiries regarding integrity and international sanctions across the different business lines.
• Manage and respond to KYC (Know Your Customer) questionnaires and other information requests sent by banking institutions or third parties.
• Continuously monitor international sanctions regulations, geopolitical developments, and their direct impact on the Group.

At Moeve, we transform energy and mobility to improve the world together, and we need all the talent to make it a reality. This is your opportunity!

• Education: University degree in Law, Law and Business Administration, or Law and Economics.
• At least 3 years of experience in regulatory compliance, KYC processes, counterparty analysis, financial crime, anti-money laundering, or auditing.
• Experience using corporate and reputational risk databases or sanctions lists, such as Dow Jones, World-Check, or similar tools.
• Advanced level of English, both spoken and written.
• Proficiency in Microsoft Office suite applications.
• Critical thinking, organizational agility, and strong decision-making skills.
• Proven ability in time management, task prioritization, and problem-solving.
• Strong oral and written communication skills, with a proactive attitude, curiosity, and commitment to continuous learning.

It would be ideal if you also:

• Previous work experience in the energy sector.
• Specific knowledge or practical experience in export controls and international sanctions.
• Knowledge of or experience with SAP S/4HANA.

Location: Torre Moeve, Madrid

Why join the Moeve team?
With more than 10,000 employees, international presence, and nearly 100 years of history, at Moeve we lead the energy transition for a better world. Our goal is to care for people and the planet, starting with the people who make up the Moeve team.

At Moeve, we imagine a better future and we want to make it a reality. Our actions speak louder than words: we are leading an unstoppable movement.

Open a new door. Your first day starts here.

Moeve always advocates for equal opportunities, identifying and developing all the potential of people based exclusively on their abilities to perform their functions and on non-discrimination based on sexual orientation, gender identity, gender expression, or sexual characteristics, as well as with respect to the other dimensions of diversity.

¿Cuál será tu rol?
Como Analista Trade Controls, tu misión principal será asegurar la integridad y el cumplimiento normativo de todas las contrapartes con las que opera el Grupo Moeve. Te encargarás de evaluar detalladamente a clientes, proveedores y socios comerciales, identificando estructuras accionariales complejas y posibles riesgos asociados a sanciones internacionales o factores reputacionales para proteger las operaciones globales de la compañía.

Además, te convertirás en un asesor clave para las distintas líneas de negocio, aportando un análisis crítico sobre la situación geopolítica y la normativa vigente. Tu agilidad será fundamental para resolver consultas complejas, gestionar alertas de pagos bloqueados y coordinar de manera eficiente las respuestas a los requerimientos de información de entidades financieras.

• Realizar análisis exhaustivos de integridad de las contrapartes y evaluar a terceros bajo la perspectiva de sanciones internacionales, noticias adversas, vínculos con PEPs, riesgos reputacionales e identificación de la estructura accionarial completa hasta llegar al Ultimate Beneficial Owner mediante bases de datos especializadas.
• Elaborar informes técnicos que determinen el nivel de riesgo de las contrapartes, detallando las conclusiones y proponiendo las medidas de mitigación pertinentes.
• Ejecutar el análisis de Compliance aplicado a los buques con los que opera el Grupo en sus actividades logísticas y comerciales.
• Investigar y resolver de forma ágil las alertas de pagos bloqueados por el sistema de intervención de pagos debido a riesgos de Compliance.
• Prestar asesoramiento continuo y dar respuesta a las consultas en materia de integridad y sanciones internacionales de los diferentes negocios.
• Gestionar y responder a los cuestionarios KYC (Know Your Customer) y otras solicitudes de información enviadas por entidades bancarias o terceros.
• Mantener un seguimiento constante de la normativa de sanciones internacionales, la evolución geopolítica y su impacto directo en el Grupo.

En Moeve transformamos la energía y la movilidad para entre todos mejorar el mundo, y necesitamos de todo el talento para hacerlo realidad. ¡Esta es tu oportunidad!

• Formación: Grado universitario en Derecho, Derecho y ADE, o Derecho y Economía.
• Al menos 3 años de experiencia en cumplimiento normativo, procesos de KYC, análisis de contrapartes, financial crime, prevención de blanqueo de capitales o auditoría.
• Manejo de bases de datos corporativas y de riesgos reputacionales o listas de sanciones, tales como Dowjones, World-Check o herramientas similares.
• Nivel avanzado de inglés, tanto hablado como escrito.
• Dominio de las aplicaciones de la suite Microsoft Office.
• Pensamiento crítico, agilidad organizativa y una sólida capacidad para la toma de decisiones.
• Habilidad contrastada en la gestión del tiempo, priorización de tareas y resolución de problemas.
• Buenas habilidades de comunicación oral y escrita, con actitud proactiva, curiosidad y compromiso por el aprendizaje continuo.

Sería ideal si además:

• Cuentas con experiencia previa de trabajo en el sector energético.
• Aportas conocimientos específicos o experiencia práctica en controles de exportación y sanciones internacionales.
• Posees conocimientos o manejo del sistema SAP/4HANA.

Localización: Torre Moeve, Madrid

¿Por qué unirte al equipo Moeve?
Con más de 10.000 trabajadores, presencia internacional y casi 100 años de historia, en Moeve lideramos la transición energética para un mundo mejor. Nuestro objetivo es el de cuidar de las personas y el planeta, empezando por las personas que forman el equipo Moeve.

En Moeve imaginamos un futuro mejor y queremos hacerlo realidad. Nuestras acciones hablan más alto que las palabras: estamos liderando un movemento imparable.

Abre una nueva puerta. Tu primer día empieza aquí.

Moeve vela siempre por la igualdad de oportunidades, identificando y desarrollando todo el potencial de las personas basándose exclusivamente en sus capacidades para el desempeño de sus funciones y en la no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, así como respecto de las demás dimensiones de la diversidad.